정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-18 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-03-12 | |
| 3. 정정사유 | 목적사항 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1) 주주총회 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
1) 주주총회 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 제53기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 ※ 상법 제449조의2 및 당사 정관 제40조에 의거 제53기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표를 이사회에서 승인함에 따라 정기주주총회에서 보고사항으로 변경 |
| 【주주총회 안건 세부내역】 | 회의목적사항 제1호 의안 : 제53기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 비고 당사는 상법 제449조의2 및 정관 제40조에 의거 외부감사인의 감사결과 적정 의견 및 감사 전원의 동의로 제1호 의안을 이사회 결의로 승인하고 주주총회에 보고로 갈음할 수 있습니다. |
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| 【주주총회 안건 세부내역】 | 회의목적사항 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 비고 상법개정 관련 정관 정비 - 자기주식 보유 및 처분 근거 마련 - 전자주주총회 배제 - 의결권대리권 증명 방법 |
회의목적사항 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 비고 상법개정 관련 정관 정비 - 자기주식 보유 및 처분 근거 마련 - 전자주주총회 배제 - 의결권대리권 증명 방법 |
| 【주주총회 안건 세부내역】 | 회의목적사항 제3호 의안 : 이사 선임의 건 비고 제 3-1 호 의안 : 사내이사 조상종 선임의 건 제 3-2 호 의안 : 사외이사 박찬수 선임의 건 |
회의목적사항 제2호 의안 : 이사 선임의 건 비고 제 2-1 호 의안 : 사내이사 조상종 선임의 건 제 2-2 호 의안 : 사외이사 박찬수 선임의 건 |
| 【주주총회 안건 세부내역】 | 회의목적사항 제4호 의안 : 감사 조성대 선임의 건 |
회의목적사항 제3호 의안 : 감사 조성대 선임의 건 |
| 【주주총회 안건 세부내역】 | 회의목적사항 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
회의목적사항 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
| 【주주총회 안건 세부내역】 | 회의목적사항 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
회의목적사항 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 충남 예산군 신암면 추사로 146-8 (주)대양금속 관리동 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1) 주주총회 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 제53기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 ※ 상법 제449조의2 및 당사 정관 제40조에 의거 제53기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표를 이사회에서 승인함에 따라 정기주주총회에서 보고사항으로 변경 2) 임원선임 - 상근이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임 3) 당사는 「상법」제368조의 4에 따라 금번 주주총회에서 전자투표제도를 도입하였습니다. 전자투표권 행사 방법 및 절차는 별도 공시 '주주총회 소집공고'를 참고하시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 2 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | 상법개정 관련 정관 정비 - 자기주식 보유 및 처분 근거 마련 - 전자주주총회 배제 - 의결권대리권 증명 방법 |
| 3 | 제2호 의안 : 이사 선임의 건 | 제 2-1 호 의안 : 사내이사 조상종 선임의 건 제 2-2 호 의안 : 사외이사 박찬수 선임의 건 |
| 4 | 제3호 의안 : 감사 조성대 선임의 건 | - |
| 5 | 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조상종 | 1950-02 | 3 | 재선임 | 일본 교토대학교 경제학과 졸업 ㈜대양금속 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박찬수 | 1950-05 | 3 | 신규선임 | 명지대학교 경영학사 전) 서울특별시 소속 공무원(지하철건설본부, 건설행정, 문화관광국 등) |
해당 없음 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조성대 | 1962-09 | 3 | 재선임 | 상근 | KAIST대학원 경영학과 졸업 KB증권 전무이사 유진저축은행 부사장 ㈜대양금속 감사 |