주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경상남도 진주시 남강로 1003 본사 7층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □제44기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 2. 부의안건 ㅇ제1호 의안:제44기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 승인의 건 ㅇ제2호 의안:정관 일부 변경의 건 ㅇ제3호 의안:이사 선임의 건(사외이사 3명) -제3-1호:사외이사 이장화 선임의 건 -제3-2호:사외이사 이규봉 선임의 건 -제3-3호:사외이사 이제명 선임의 건 ㅇ제4호 의안:감사위원회 위원 선임의 건 -제4-1호:감사위원회 위원 이장화 선임의 건 -제4-2호:감사위원회 위원 이규봉 선임의 건 -제4-3호:감사위원회 위원 이제명 선임의 건 ㅇ제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 ㅇ제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이장화 | 1948-05 | 3 | 재선임 | - 세왕금속공업(주)부사장 - (현) 이장화 세무회계 사무소 - (현)무림페이퍼 사외이사 |
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| 이규봉 | 1948-03 | 3 | 신규선임 | - 충남대 회계학과 조교수 - (현)ESM세무회계사무소 |
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| 이제명 | 1948-09 | 3 | 신규선임 | - (주)파카아이엘티 경영고문 - (주)씨큐어넷 부사장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이장화 | 1948-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 세왕금속공업(주)부사장 - (현) 이장화 세무회계 사무소 - (현)무림페이퍼 사외이사 |
| 이규봉 | 1948-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 충남대 회계학과 조교수 - (현)ESM세무회계사무소 |
| 이제명 | 1948-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - (주)파카아이엘티 경영고문 - (주)씨큐어넷 부사장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 해외산림자원 개발사업 - 화학제품, 석유화학제품 판매 대행업, 중개업 |
- 사업다각화 - 조림사업 내용 반영 - 라텍스 판매 대행건 정관 반영 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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