정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제44기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,904,532 | - 매출액 | 1,131,454 | |
| - 부채총계 | 1,313,031 | - 영업이익 | 42,062 | ||
| - 자본금 | 104,023 | - 당기순이익 | -1,438 | ||
| - 자본총계 | 591,501 | *주당순이익(원) | 5 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 857,527 | - 매출액 | 477,391 | |
| - 부채총계 | 546,027 | - 영업이익 | 30,799 | ||
| - 자본금 | 104,023 | - 당기순이익 | 10,523 | ||
| - 자본총계 | 311,500 | *주당순이익(원) | 253 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사 3명 - 사외이사인 감사위원 3명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 2. 부의안건 -제1호 의안: 제 44기(2016.1.1∼2016.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 -제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 통과 -제3호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 3명) -제3-1호:사외이사 이장화 선임의 건 -제3-2호:사외이사 이규봉 선임의 건 -제3-3호:사외이사 이제명 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 -제4호 의안:감사위원회 위원 선임의 건 -제4-1호:감사위원회 위원 이장화 선임의 건 -제4-2호:감사위원회 위원 이규봉 선임의 건 -제4-3호:감사위원회 위원 이제명 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 -제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 -제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2017-03-03 주주총회소집결의 2017-03-09 주주총회소집공고 2017-03-14 감사보고서 제출 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이장화 | 1948-05 | 3 | 재선임 | - 세왕금속공업(주)부사장 - (현) 이장화 세무회계 사무소 - (현)무림페이퍼 사외이사 |
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| 이규봉 | 1948-03 | 3 | 신규선임 | - 충남대 회계학과 조교수 - (현)ESM세무회계사무소 |
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| 이제명 | 1948-09 | 3 | 신규선임 | - (주)파카아이엘티 경영고문 - (주)씨큐어넷 부사장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이장화 | 1948-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 세왕금속공업(주)부사장 - (현) 이장화 세무회계 사무소 - (현)무림페이퍼 사외이사 |
| 이규봉 | 1948-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 충남대 회계학과 조교수 - (현)ESM세무회계사무소 |
| 이제명 | 1948-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - (주)파카아이엘티 경영고문 - (주)씨큐어넷 부사장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 해외산림자원 개발사업 - 화학제품, 석유화학제품 판매 대행업, 중개업 |
- 사업다각화 - 조림사업 내용 반영 - 라텍스 판매 대행건 정관 반영 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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