주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 한샘 상암 2층 대강당 (서울특별시 마포구 성암로 179) |
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| 4. 의안 주요내용 | 제53기 정기주주총회 회의목적사항 <보고사항> 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 <의결사항> 1) 제1호 의안: 제53기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안: 정관 변경의 건 - 제2-1호 의안: 사외이사 명칭 변경의 건(33조, 37조, 43조3, 48조, 49조, 50조) - 제2-2호 의안: 사외이사 의무비율 상향의 건(33조1) - 제2-3호 의안: 감사위원 분리선임 인원 상향의 건(48조3) - 제2-4호 의안: 감사위원 선·해임 시 의결권 행사 관련 변경의 건(48조4) 3) 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 기타비상무이사 후보자 임재철 - 제3-2호 의안: 기타비상무이사 후보자 손동한 - 제3-3호 의안: 기타비상무이사 후보자 김태현 - 제3-4호 의안: 기타비상무이사 후보자 유헌석 - 제3-5호 의안: 기타비상무이사 후보자 송인준 - 제3-6호 의안: 기타비상무이사 후보자 김정균 4) 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제4-1호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 박영빈 - 제4-2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 차재연 5) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임재철 | 1972-11 | 2 | 신규선임 | 현)롯데쇼핑 재무본부장 전)롯데지주 경영개선실 |
| 손동한 | 1974-04 | 2 | 신규선임 | 현)아이엠엠프라이빗에쿼티 대표이사 전)삼일회계법인 한국공인회계사 |
| 김태현 | 1988-06 | 2 | 신규선임 | 현)아이엠엠프라이빗에쿼티 상무 전)Morgan Stanley - New York |
| 유헌석 | 1978-05 | 1 | 재선임 | 현)아이엠엠프라이빗에쿼티 부사장 전)삼일회계법인 |
| 송인준 | 1965-09 | 1 | 재선임 | 현)아이엠엠홀딩스 대표이사 현)아이엠엠프라이빗에쿼티 사내이사 한국공인회계사 |
| 김정균 | 1977-11 | 1 | 재선임 | 현)아이엠엠홀딩스 부사장 전)삼정 KPMG CFA Charterholder |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박영빈 | 1954-09 | 2 | 신규선임 | 현)두산에너빌리티 경영자문 전)건설공제조합 이사장 전)경남은행 은행장 |
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| 차재연 | 1965-09 | 1 | 재선임 | 전)KT 에스테이트 경영기획총괄 부사장 전)BC 카드 경영기획총괄 전무 |
현)KCGI 자산운용 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영빈 | 1954-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)두산에너빌리티 경영자문 전)건설공제조합 이사장 전)경남은행 은행장 |
| 차재연 | 1965-09 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전)KT 에스테이트 경영기획총괄 부사장 전)BC 카드 경영기획총괄 전무 |