정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 53기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 992,957 | - 매출액 | 1,744,538 | |
| - 부채총계 | 593,198 | - 영업이익 | 18,491 | ||
| - 자본금 | 23,534 | - 당기순이익 | 46,281 | ||
| - 자본총계 | 399,759 | *주당순이익(원) | 2,808 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 860,089 | - 매출액 | 1,283,748 | |
| - 부채총계 | 471,750 | - 영업이익 | 6,138 | ||
| - 자본금 | 23,534 | - 당기순이익 | 49,450 | ||
| - 자본총계 | 388,339 | *주당순이익(원) | 2,979 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 6명, 사외이사 2명, 감사위원회 위원 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-12 참고서류 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-02-26 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제53기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 74.9 | 97.9 | 2.1 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 사외이사 명칭 변경의 건 | 가결 | 76.4 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 사외이사 의무비율 상향의 건 | 가결 | 76.4 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 감사위원 분리선임 인원 상향의 건 | 가결 | 76.4 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 감사위원 선·해임 시 의결권 행사 관련 변경의 건 | 가결 | 76.4 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 기타비상무이사 후보자 임재철 | 가결 | 75.7 | 98.9 | 1.1 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 기타비상무이사 후보자 손동한 | 가결 | 62.6 | 81.8 | 18.2 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 기타비상무이사 후보자 김태현 | 가결 | 62.6 | 81.8 | 18.2 | - |
| 3-4 | 보통결의 | 기타비상무이사 후보자 유헌석 | 가결 | 62.6 | 81.8 | 18.2 | - |
| 3-5 | 보통결의 | 기타비상무이사 후보자 송인준 | 가결 | 53.5 | 69.8 | 30.2 | - |
| 3-6 | 보통결의 | 기타비상무이사 후보자 김정균 | 가결 | 62.5 | 81.6 | 18.4 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 박영빈 | 가결 | 44.5 | 98.8 | 1.2 | 제542조의12 제8항에 따라 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 결의 |
| 4-2 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 차재연 | 가결 | 44.1 | 97.9 | 2.1 | 제542조의12 제8항에 따라 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 결의 |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 76.3 | 99.6 | 0.4 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임재철 | 1972-11 | 2 | 신규선임 | - 現)롯데쇼핑 재무본부장 - 前)롯데지주 경영개선팀장 - 前)롯데쇼핑 재무총괄본부 재무2부문장 - 前)롯데쇼핑 마트재무부문장 |
| 손동한 | 1974-04 | 2 | 신규선임 | - 現)아이엠엠프라이빗에쿼티 대표이사 - 前)삼일회계법인 - 한국공인회계사 |
| 김태현 | 1988-06 | 2 | 신규선임 | - 現)아이엠엠프라이빗에쿼티 상무 - 前)Morgan Stanley - New York - 前)Lazard - New York |
| 유헌석 | 1978-05 | 1 | 재선임 | - 現)아이엠엠프라이빗에쿼티 부사장 - 前)아이엠엠프라이빗에쿼티 투자본부 전무이사 - 前)삼일회계법인 |
| 송인준 | 1965-09 | 1 | 재선임 | - 現)아이엠엠홀딩스 대표이사 - 現)아이엠엠프라이빗에쿼티 사내이사 - 한국공인회계사 |
| 김정균 | 1977-11 | 1 | 재선임 | - 現)아이엠엠홀딩스 부사장 - 前)삼정 KPMG - CFA Charterholder |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박영빈 | 1954-09 | 2 | 신규선임 | - 現)삼일기업공사 고문 - 前)건설공제조합 이사장 - 前)동성그룹 총괄 부회장 - 前)경남은행 은행장 |
- |
| 차재연 | 1965-09 | 1 | 재선임 | - 現)SK증권 사외이사 - 前)KCGI자산운용 사외이사 - 前)NH농협리츠운용 사외이사 - 前)KT에스테이트 경영기획총괄 부사장 - 前)BC카드 경영기획총괄 전무 |
- 現)SK증권 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영빈 | 1954-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現)삼일기업공사 고문 - 前)건설공제조합 이사장 - 前)동성그룹 총괄 부회장 - 前)경남은행 은행장 |
| 차재연 | 1965-09 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現)SK증권 사외이사 - 前)KCGI자산운용 사외이사 - 前)NH농협리츠운용 사외이사 - 前)KT에스테이트 경영기획총괄 부사장 - 前)BC카드 경영기획총괄 전무 |