정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 53기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 642,567 | - 매출액 | 1,092,254 | |
| - 부채총계 | 414,516 | - 영업이익 | 18,779 | ||
| - 자본금 | 58,698 | - 당기순이익 | -1,631 | ||
| - 자본총계 | 228,051 | *주당순이익(원) | -31 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 654,203 | - 매출액 | 1,091,184 | |
| - 부채총계 | 421,656 | - 영업이익 | 20,946 | ||
| - 자본금 | 58,698 | - 당기순이익 | -5,819 | ||
| - 자본총계 | 232,548 | *주당순이익(원) | -70 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 55 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,493,510,350 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 5명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-02-26 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제53기 재무제표의 승인 | 가결 | 41.2 | 99.4 | 0.6 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 변경 | 가결 | 40.8 | 98.5 | 1.5 | - |
| 3 | 보통결의 | 감사 재선임 | 가결 | 13.1 | 90.1 | 9.9 | - 3% 초과 보유주식에 대하여 의결권 제한 - 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인 | 가결 | 38.7 | 94.9 | 5.1 | - 안건과 관련한 특별이해관계자의 의결권 제한 |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수 한도 승인 | 가결 | 40.4 | 97.3 | 2.7 | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안재선 | 1943-07 | 3 | 재선임 | 상근 | -前) (주)두봉 전무 -現) (주)신원 상근감사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | 12-31 | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||