주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 과천시 과천대로7다길 52(광동 과천 타워) 4층 가산홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] ○ 제1호 의안 : 제53기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 : 주주총회 개최방식 및 의결권 대리행사 방식에 대한 변경 - 제2-2호 : 독립이사 제도 반영을 위한 변경 - 제2-3호 : 감사위원회 위원 분리선임 인원 및 의결권 제한 방식에 대한 변경 - 제2-4호 : 각자대표 체제 도입에 따른 변경 - 제2-5호 : 위원회 설립을 위한 변경 - 제2-6호 : 주주명부 폐쇄 조항 삭제를 위한 변경 - 제2-7호 : 기타 조문 정비를 위한 변경 ○ 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 박상영) ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 : 이재원) ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박상영 | 1963-02 | 3 | 재선임 | 광동제약 대표이사 사장(현) 광동제약 부사장(전) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이재원 | 1973-11 | 3 | 신규선임 | 세종대학교 경영대학 교수(현) 브로드원홀딩스(주) 대표이사(현) |
브로드원홀딩스(주) 대표이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재원 | 1973-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 세종대학교 경영대학 교수(현) 브로드원홀딩스(주) 대표이사(현) |