정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 53기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,320,329 | - 매출액 | 1,659,512 | |
| - 부채총계 | 608,533 | - 영업이익 | 31,046 | ||
| - 자본금 | 52,421 | - 당기순이익 | 21,329 | ||
| - 자본총계 | 711,796 | *주당순이익(원) | 521 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,022,727 | - 매출액 | 1,011,024 | |
| - 부채총계 | 408,908 | - 영업이익 | 30,592 | ||
| - 자본금 | 52,421 | - 당기순이익 | 22,267 | ||
| - 자본총계 | 613,819 | *주당순이익(원) | 553 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,966,097,400 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 사외이사, 감사위원 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-02-25 주주총회소집공고 2026-02-27 참고서류 2026-02-23 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-02-23 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제53기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 63.2 | 99.1 | 0.9 | - |
| 제2-1호 | 특별결의 | 주주총회 개최방식 및 의결권 대리행사 방식에 대한 변경 | 가결 | 63.2 | 99.2 | 0.8 | 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
| 제2-2호 | 특별결의 | 독립이사 제도 반영을 위한 변경 | 가결 | 63.4 | 99.4 | 0.6 | 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
| 제2-3호 | 특별결의 | 감사위원회 위원 분리선임 인원 및 의결권제한 방식에 대한 변경 | 가결 | 63.4 | 99.4 | 0.6 | 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
| 제2-4호 | 특별결의 | 각자대표 체제 도입에 따른 변경 | 가결 | 63.4 | 99.3 | 0.7 | 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
| 제2-5호 | 특별결의 | 위원회 설립을 위한 변경 | 가결 | 63.4 | 99.3 | 0.7 | 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
| 제2-6호 | 특별결의 | 주주명부 폐쇄 조항 삭제를 위한 변경 | 가결 | 63.4 | 99.3 | 0.7 | 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
| 제2-7호 | 특별결의 | 기타 조문 정비를 위한 변경 | 가결 | 63.4 | 99.3 | 0.7 | 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
| 제3호 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건(후보자 : 박상영) | 가결 | 52.6 | 82.5 | 17.5 | - |
| 제4호 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 : 이재원) | 가결 | 54.8 | 98.7 | 1.3 | - |
| 제5호 | 보통결의 | 이사 보수 한도액 승인의 건 | 가결 | 56.4 | 92.4 | 7.6 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박상영 | 1963-02 | 3 | 재선임 | 광동제약 대표이사 사장(현) 광동제약 부사장(전) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이재원 | 1973-11 | 3 | 신규선임 | 세종대학교 경영대학 교수(현) 브로드원홀딩스(주) 대표이사(현) |
브로드원홀딩스(주) 대표이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재원 | 1973-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 세종대학교 경영대학 교수(현) 브로드원홀딩스(주) 대표이사(현) |