주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 00분 | ||
| 2. 장소 | 강원도 원주시 문막읍 동화공단로49 삼아제약㈜ 세미나실2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영보고 나. 결의사항 - 제1호 의안 : 제 53기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 850원) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 허준 사내이사 재선임의 건 제3-2호 의안 : 박진영 사내이사 재선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허준 | 1971-06 | 3년 | 재선임 | (현) 삼아제약(주) 대표이사 |
| 박진영 | 1944-11 | 2년 | 재선임 | (현) 삼아제약(주) 명예부회장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박돈 | 1955-02 | 3년 | 재선임 | 상근 | (전) 대우실업(주) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 원료의약품 제조업 및 판매업 | 사업영역확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |