정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-30 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 제53기 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026년 3월 27일 | |
| 3. 정정사유 | 기재오류로 인한 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 배당결의·보고 가. 현금·현물배당 1주당 배당금(원) 기말배당금 |
5,187,840,700원 | 850원 |
| - |
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 53기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 246,954 | - 매출액 | 77,799 | |
| - 부채총계 | 18,843 | - 영업이익 | 11,005 | ||
| - 자본금 | 6,370 | - 당기순이익 | 12,922 | ||
| - 자본총계 | 228,111 | *주당순이익(원) | 2,117 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 247,045 | - 매출액 | 77,799 | |
| - 부채총계 | 18,934 | - 영업이익 | 10,979 | ||
| - 자본금 | 6,370 | - 당기순이익 | 12,940 | ||
| - 자본총계 | 228,111 | *주당순이익(원) | 2,120 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 850 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,187,840,700 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명(허 준, 박진영) 상근감사 1명(박 돈) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 금번 주주총회의 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-20 사업보고서(일반법인) 2026-03-19 감사보고서 제출 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-02-26 주주총회소집결의 2026-02-26 현금ㆍ현물배당 결정 2026-02-26 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제53기 (2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 74.4 | 100.0 | 0 | - |
| 제2호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 74.4 | 100.0 | 0 | - |
| 제3호 | 보통결의 | 이사 선임의 건 | 가결 | - | - | - | - |
| 제3-1호 | 보통결의 | 허준 사내이사 재선임의 건 | 가결 | 74.4 | 100.0 | 0 | - |
| 제3-2호 | 보통결의 | 박진영 사내이사 재선임의 건 | 가결 | 74.4 | 100.0 | 0 | - |
| 제4호 | 보통결의 | 감사 선임의 건 | 가결 | 25.5 | 100.0 | - | - |
| 제5호 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 43.4 | 100.0 | - | - |
| 제6호 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 74.4 | 100.0 | - | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허준 | 1971-06 | 3 | 재선임 | (현) 삼아제약(주) 대표이사 |
| 박진영 | 1944-11 | 2 | 재선임 | (현) 삼아제약(주) 명예부회장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박돈 | 1955-02 | 3 | 재선임 | 상근 | (전) 대우실업(주) 상무이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 원료의약품 제조업 및 판매업 | 사업영역확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |