주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 전북특별자치도 정읍시 공단2길3 아진전자부품(주) 2층 대교육장 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 제53기 정기주주총회에서는 「상법 제368조의4 제1항」에 의거하여 전자투표 제도를 활용하기로 결의하여, 정기주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권행사가 가능합니다. - 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제53기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | 제2-1호. 제2조(목적) - 신규사업목적 추가의 건 제2-2호. 제4조(공고방법) -홈페이지 주소변경 건 제2-3호. 제21조(소재지) - 주주총회 소재지와 개최방식 구체화 제2-4호. 제27조(의결권의 대리행사) - 의결권 증명 방법 추가의 건 제2-5호. 제30조(이사 및 감사의 수) - 사외이사 명칭변경 및 수 변 경 건 제2-6호. 제33조(이사 및 감사의 보선) 제35조 4(이사/감사의 회사에 대한 책임 감경) - 사외이사 명칭변경의 건 제2-7호. 부칙(시행일) -일부 조문 시행 일 반영 건 |
| 3 | 이사 선임의 건 | 제3-1호 의안: 사외이사 선임의 건(서준교) 제3-2호 의안: 사외이사 선임의 건(배용호) |
| 4 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서준교 | 1959-07 | 3 | 신규선임 | - 경남대 경영학 박사 - 세종증권 지점장 - 구미1대학 교수 - 전)AJ아진 사외이사 |
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| 배용호 | 1968-09 | 3 | 재선임 | - 동일산업 전무 - (주)인창바이오 대표이사 - (주)피오코리아 이사 - 현)(주)에코엔진니어링 대표이사 |
(주)에코엔진니어링 대표이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 로봇 부품 제조 및 판매업 | 신규 사업 목적 추가로 사업 다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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