정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 53기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 109,515 | - 매출액 | 151,832 | |
| - 부채총계 | 76,196 | - 영업이익 | 6,298 | ||
| - 자본금 | 24,650 | - 당기순이익 | 4,351 | ||
| - 자본총계 | 33,319 | *주당순이익(원) | 88 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 110,295 | - 매출액 | 152,213 | |
| - 부채총계 | 76,193 | - 영업이익 | 6,780 | ||
| - 자본금 | 24,650 | - 당기순이익 | 4,827 | ||
| - 자본총계 | 34,103 | *주당순이익(원) | 98 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명(신규 1명,재선임 1명) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-17 주주총회소집공고 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-09 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제53기(2025. 1. 1 ~ 2025. 12. 31) 재무제표(결손금처리계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 39.5 | 100 | 0.0 | - 찬성률은 99.98%로 소수점 둘째자리에서 반올림하여 100.0%로 기재 |
| 2-1 | 특별결의 | 제2조(목적) - 신규사업목적 추가의 건 | 가결 | 39.4 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 제4조(공고방법) -홈페이지 주소변경 건 | 가결 | 39.4 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 제21조(소재지) - 주주총회 소재지와 개최방식 구체화 | 가결 | 39.4 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 제27조(의결권의 대리행사) - 의결권 증명 방법 추가의 건 | 가결 | 39.4 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-5 | 특별결의 | 제30조(이사 및 감사의 수) -사외이사 명칭변경 및 수 변경 건 | 가결 | 39.3 | 99.6 | 0.4 | - |
| 2-6 | 특별결의 | 제33조(이사 및 감사의 보선) 제35조 4(이사＊감사의 회사에 대한 책임 감경) - 사외이사 명칭변경의 건 | 가결 | 39.4 | 99.6 | 0.4 | - |
| 2-7 | 특별결의 | 제2-7호: 부칙 (시행일) - 일부 조문 시행일 반영 건 | 가결 | 39.4 | 99.6 | 0.4 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사외이사 서준교 선임의 건 | 가결 | 39.3 | 99.6 | 0.4 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사외이사 배용호 선임의 건 | 가결 | 39.3 | 99.6 | 0.4 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 39.3 | 99.6 | 0.4 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 39.3 | 99.6 | 0.4 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서준교 | 1959-07 | 3 | 신규선임 | - 경남대 경영학 박사 - 세종증권 지점장 - 구미1대학 교수 - 전)AJ아진 사외이사 |
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| 배용호 | 1968-09 | 3 | 재선임 | - 동일산업 전무 - (주)인창바이오 대표이사 - (주)피오코리아 이사 - 현)(주)에코엔진니어링 대표이사 |
(주)에코엔진니어링 대표이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 로봇 부품 제조 및 판매업 | 신규 사업 목적 추가로 사업 다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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