주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의공원로 111 태영빌딩 지하1층 T-Art홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제53기 정기주주총회 회의 목적 사항 가. 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제53기 재무제표[이익잉여금 처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ① 제3-1호 의안 : 사내이사 최금락 선임의 건 ② 제3-2호 의안 : 사내이사 이강석 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 ① 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 양세정 선임의 건 ② 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박찬희 선임의 건 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 4항의 나.부의안건 중, 제 2호 의안 '정관 일부 변경의 건'은 2025년에 개정된 상법에 맞춰 당사의 정관 일부 조항을 변경하는 내용이 포함되어 있습니다. - 하기 표 '집중투표제 도입·배제 세부내역'상 기재내역의 집중투표제는 2026년 9월 10일 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용될 예정입니다. - 비상상황 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재안내할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최금락 | 1958-05 | 2 | 재선임 | (現) (주)태영건설 부회장 |
| 이강석 | 1961-11 | 2 | 신규선임 | (現) (주)태영건설 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양세정 | 1961-09 | 2 | 재선임 | 現. 상명대 경제금융학부 교수 | - |
| 박찬희 | 1964-12 | 2 | 신규선임 | 現. 중앙대 경영학부 교수 | 경기주택도시공사(GH) 비상임이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양세정 | 1961-09 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現. 상명대 경제금융학부 교수 |
| 박찬희 | 1964-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現. 중앙대 경영학부 교수 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |