정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 53기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 4,127,053 | - 매출액 | 2,174,484 | |
| - 부채총계 | 3,484,163 | - 영업이익 | 52,789 | ||
| - 자본금 | 149,120 | - 당기순이익 | 95,829 | ||
| - 자본총계 | 642,890 | *주당순이익(원) | 191 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,096,405 | - 매출액 | 1,901,159 | |
| - 부채총계 | 1,644,719 | - 영업이익 | 40,488 | ||
| - 자본금 | 149,120 | - 당기순이익 | 69,288 | ||
| - 자본총계 | 451,686 | *주당순이익(원) | 201 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 선임 - 감사위원이 되는 사외이사 2명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-02-25 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제53기 (2025. 1. 1∼2025. 12. 31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 |
가결 | 85.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 변경의 건 | 가결 | 84.1 | 98.8 | 1.2 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 최금락 선임의 건 | 가결 | 85.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 이강석 선임의 건 | 가결 | 85.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 양세정 선임의 건 | 가결 | 58.7 | 100.0 | 0.0 | 3%룰 적용 |
| 4-2 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 박찬희 선임의 건 | 가결 | 58.7 | 100.0 | 0.0 | 3%룰 적용 |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 85.2 | 100.0 | 0.0 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최금락 | 1958-05 | 2 | 재선임 | - 現) 태영건설 부회장 - 前) 법무법인 광장 고문 |
| 이강석 | 1961-11 | 2 | 신규선임 | - 現) 태영건설 사장 - 前) 태영건설 전무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양세정 | 1961-09 | 2 | 재선임 | - 現) 상명대 경제금융학부 교수 - 前) 기획재정부 경제교육관리위원 |
- |
| 박찬희 | 1964-12 | 2 | 신규선임 | - 現) 중앙대 경영학부 교수 - 前) 국민경제자문회의 혁신경제분과의장 |
GH 경기주택도시공사 비상임이사 (~3/31) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양세정 | 1961-09 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現) 상명대 경제금융학부 교수 - 前) 기획재정부 경제교육관리위원 |
| 박찬희 | 1964-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現) 중앙대 경영학부 교수 - 前) 국민경제자문회의 혁신경제분과의장 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |