주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기 수원시 영통구 광교로 147 (이의동) 경기바이오센터 1층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제53기(25년01월01일~25년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호: 상법 개정 관련 정관 정비 - 제2-2호: 기타 법령 및 표준정관에 따른 정관 정비 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명) - 제3-1호: 사내이사 후보 박승국 - 제3-2호: 사내이사 후보 박수진 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (1명) - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 정인기 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 부의안건 중 제1호 의안은 상법 제 449조의 2 및 당사정관 제41조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 당사 이사회에서 승인하고 주주총회는 보 고로 갈음할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박승국 | 1963-03 | 3 | 재선임 | 現) 한올바이오파마 CTO 한올바이오파마 대표이사 한올바이오파마 바이오연구소장 |
| 박수진 | 1972-10 | 3 | 재선임 | 現) 한올바이오파마 공동대표이사 대웅제약 ETC 영업 총괄 본부장 대웅제약 ETC 영업 사업부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정인기 | 1984-04 | 3 | 신규선임 | 現) GID 파트너스 대표이사 한미약품 BD 총괄임원 한미약품 해외사업팀장 |
GID 파트너스 대표이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정인기 | 1984-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) GID 파트너스 대표이사 한미약품 BD 총괄임원 한미약품 해외사업팀장 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||