정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 53기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 225,224 | - 매출액 | 155,185 | |
| - 부채총계 | 63,543 | - 영업이익 | -916 | ||
| - 자본금 | 26,120 | - 당기순이익 | -5,559 | ||
| - 자본총계 | 161,681 | *주당순이익(원) | -109 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 225,677 | - 매출액 | 155,185 | |
| - 부채총계 | 63,263 | - 영업이익 | -965 | ||
| - 자본금 | 26,120 | - 당기순이익 | -5,453 | ||
| - 자본총계 | 162,414 | *주당순이익(원) | -107 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(상근) 2명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 0 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | 1 | |||
| 분리선임 | 0 | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 제53기 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 제1호의안 제53기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 449조의 2와 당사 정관 제41조에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사 위원의 전원 동의요건을 충족하여 2026년 3월 9일 이사회결의로 승인되었기에 해당 내용을 보고로 갈음하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-25 주주총회소집공고 2026-02-25 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제53기(25년01월01일~25년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 미결 | - | - | - | 상법 449조의 2와 당사 정관 제41조에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사 위원의 전원 동의요건을 충족하여 2026년 3월 9일 이사회결의로 승인되었기에 해당 내용을 보고로 갈음하였습니다. |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 상법 개정 관련 정관 정비 |
가결 | 51.4 | 83.4 | 16.6 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 기타 법령 및 표준정관에 따른 정관 정비 |
가결 | 51.4 | 83.4 | 16.6 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 이사 선임의 건 - 사내이사 후보 박승국 |
가결 | 51.4 | 97.5 | 2.5 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 이사 선임의 건 - 사내이사 후보 박수진 |
가결 | 51.4 | 99.6 | 0.4 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 정인기 |
가결 | 23.7 | 99.4 | 0.6 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 51.4 | 82.2 | 17.8 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박승국 | 1963-03 | 3 | 재선임 | 現) 한올바이오파마 CTO 한올바이오파마 대표이사 한올바이오파마 바이오연구소장 |
| 박수진 | 1972-10 | 3 | 재선임 | 現) 한올바이오파마 공동대표이사 대웅제약 ETC 영업 총괄 본부장 대웅제약 ETC 영업 사업부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정인기 | 1984-04 | 3 | 신규선임 | 現) GID 파트너스 대표이사 한미약품 BD 총괄임원 한미약품 해외사업팀장 |
GID 파트너스 대표이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정인기 | 1984-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | GID 파트너스 대표이사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||