정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-02-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 투자판단 관련 주요경영사항 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-01-05 | |
| 3. 정정사유 | 향후예상일정 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 기타투자판단과 관련한 중요사항 | - 향후예상일정(변동가능) 1) 공개경쟁입찰 절차 진행 2) 최종 인수예정자 선정(우선매수권 행사 여부 포함) 3) 회생계획안 제출 및 관계인집회 4) 회생계획안 법원 인가 및 신주/회사채 인수절차 진행 |
- 향후예상일정(변동가능) 1) 공개경쟁입찰 절차 진행: 2026년 1월 21일까지 2) 최종 인수예정자 선정(우선매수권 행사 여부 포함):2026년 1월 12일 3) 회생계획안 제출: 2026년 3월 19일 4) 관계인집회: 미정 |
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투자판단 관련 주요경영사항
| 자회사인 | 케이씨글라스 주식회사 | 의 주요경영사항신고 |
| 1. 제목 | 자회사 회생절차 관련 조건부 투자계약 체결에 관한 사항 | |
| 2. 주요내용 | 당사의 종속회사인 회생회사 케이씨글라스 주식회사(이하 “회사”)는 수원회생법원 회생절차에서 인가 전 M&A를 추진 중이며, Stalking-Horse Bidding 방식으로 조건부 투자계약을 체결하였습니다. 본 계약은 공개경쟁입찰 절차 및 회생절차 진행(회생계획안 인가 등)에 따라 내용 변경 또는 효력 상실 가능성이 있습니다. 가. 계약체결(효력발생)일 : 2026년 1월 2일 (회생법원 허가일: 2026년 1월 2일) 나. 계약당사자 - “갑” : 회생회사 케이씨글라스 주식회사 (법률상 관리인 강준기) - “을” : 오퍼스 제4호 기업재무안정 기관전용 사모 투자합자회사(업무집행사원: 오퍼스프라이 빗에퀴티 주식회사) 다. 계약조건 - 본 계약은 케이씨글라스 주식회사의 회생절차에 따른 인가 전 M&A를 위해 체결하는 조건부 투자계약으로 회생법원의 허가 하에 공개경쟁 입찰 전 인수예정 자를 미리 선정하는 방식으로 진행됩니다. |
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| 3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일 | 2026-01-02 | |
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - |
| 불참(명) | - | |
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
| - 투자금액은 인가전 M&A Stalking-Horse Bid 방식으로 진행됨에 따라 공개하지 않으 며, 향후 공개경쟁입찰 공고 및 최종 인수예정자 확정 시 각각 공시 진행예정입니다. - 상기 내용 및 일정 등은 당사 M&A 절차에 따른 관련기관(법원 등)의 허가절차 및 협의 과정에서 변동될 수 있습니다. - 상기 3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일은 계약 효력발생일(2026-01-02) 기준 이며, 회생법원 허가일은 2026-01-02입니다. - 본 조건부 투자계약은 공개경쟁입찰 진행 및 최종 인수예정자 선정 결과(우선매수권 행사 여부 포함) 등에 따라 내용 변경 또는 효력 상실 가능성이 있으며, 최종 인수예 정자 확정 시 계약내용이 확정될 예정입니다. - 본 계약은 “기명 날인한 후 법원의 허가를 얻은 때”부터 효력이 발생하는 점을 고 려하여, 계약 효력발생 사실을 확인한 일자를 기재하였습니다. - 본 계약의 내용은 공개경쟁입찰 결과 및 당사자 합의와 법원의 허가 등에 따라 변경 될 수 있습니다. - 향후예상일정(변동가능) 1) 공개경쟁입찰 절차 진행: 2026년 1월 21일까지 2) 최종 인수예정자 선정(우선매수권 행사 여부 포함):2026년 1월 12일 3) 회생계획안 제출: 2026년 3월 19일 4) 관계인집회: 미정 |
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| ※ 관련공시 | 2025-07-08 회생절차개시결정(자회사의 주요경영사항) 2025-06-27 회생절차개시신청(자회사의 주요경영사항) |
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