주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-31 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 마포구 상암산로 34 디지털큐브 12층 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 제53기 정기주주총회 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제 53기(2025. 01. 01 ~ 2025. 12. 31)재무제표(이익잉여금 처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3 | 사외이사 선임의 건 | 이한경(재선임) |
| 4 | 상근감사 선임의 건 | 권행민(재선임) |
| 5 | 이사 보수 한도액 승인의 건 | - |
| 6 | 감사 보수 한도액 승인의 건 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이한경 | 1974-04 | 3 | 재선임 | 現 에코앤파트너스 대표이사 前 이에프컨설팅 상무이사 前 에코프론티어 상무이사 건국대학교 공업화학과 (학사) 서강대학교 경영전문대학원 (석사) |
에코앤파트너스 (대표이사) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권행민 | 1959-02 | 3 | 재선임 | 상근 | 前 KT파워텔 사장 前 KTF 사장 前 KT CFO 서울대학교 경영학과 (학사) 한국과학기술원 경영학과 (석사) |