정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 53기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 172,280 | - 매출액 | 85,960 | |
| - 부채총계 | 58,197 | - 영업이익 | -1,574 | ||
| - 자본금 | 11,620 | - 당기순이익 | -40,828 | ||
| - 자본총계 | 114,084 | *주당순이익(원) | -1,745 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 113,695 | - 매출액 | 3,052 | |
| - 부채총계 | 34,827 | - 영업이익 | -498 | ||
| - 자본금 | 11,620 | - 당기순이익 | -33,383 | ||
| - 자본총계 | 78,868 | *주당순이익(원) | -1,458 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 의견거절 | |||
| 개별(별도) | 의견거절 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.4 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 실적내용은 K-IFRS 재무제표 작성기준임 | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-03 주주총회소집결의 2026-03-11 참고서류 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제 53기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 48.3 | 97.8 | 2.2 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 사외이사 명칭을 독립이사로 변경 |
가결 | 48.3 | 97.8 | 2.2 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 선임의 건(사외이사 이한경) | 가결 | 48.3 | 97.8 | 2.2 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 선임의 건(상근감사 권행민) | 가결 | 12.5 | 92.1 | 7.9 | - 의결권 있는 발행주식 총수 : 22,929,141 주 - 의결권 있는 발행주식 총수(3%룰 적용): 14,278,897 주 - 참석 주식 수(3%룰 적용): 3,098,779주 |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수 한도액 승인의 건 | 가결 | 17.4 | 94.1 | 6.0 | - 의결권 있는 발행주식 총수 : 22,929,141 주 - 의결권 있는 발행주식 총수(주주인 이사 주식 수 배제): 15,761,052 주 - 참석 주식 수(주주인 이사 수 배제) : 4,153,808 주 |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수 한도액 승인의 건 | 가결 | 48.3 | 97.8 | 2.2 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이한경 | 1974-04 | 3 | 재선임 | 2015 ~ 현재 에코앤파트너스 대표이사 2013 ~ 2015 이에프컨설팅 상무이사 재직 1997 ~ 2013 에코프론티어. 컨설팅본부 상무이사 |
에코앤파트너스 (대표이사) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권행민 | 1959-02 | 3 | 재선임 | 상근 | 2016 ~ 2022 스카이라이프 사외이사 2014 ~ 2017 대림대학교 사무처장 2009 ~ 2011 KT파워텔 대표이사 2008 ~ 2009 KTF 대표이사 2007 ~ 2008 KT 그룹전략CFT장 2004 ~ 2007 KT CFO |