주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 평택시 추담로 110, 경동인재개발원 콘덴싱홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고 사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의 안건> - 제1호 의안: 제53기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호: 상법 개정에 따른 대리권 증명 방법 확대 제2-2호: 이사 최대인원수 축소 및 상법 개정에 따 른 사외이사 명칭·구성비율 변경 제2-3호: 상법 개정에 따른 사외이사 명칭 변경 제2-4호: 경과조치 및 개정일 추가 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 5명, 사외이사 3명) 제3-1호: 사내이사 손연호 선임의 건 제3-2호: 사내이사 손흥락 선임의 건 제3-3호: 사내이사 김종욱 선임의 건 제3-4호: 사내이사 김용범 선임의 건 제3-5호: 사내이사 박성근 선임의 건 제3-6호: 사외이사 오선영 선임의 건 제3-7호: 사외이사 이명학 선임의 건 제3-8호: 사외이사 홍광수 선임의 건 - 제4호 의안: 감사 선임의 건 (상근감사 후보자 유재건) - 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 - 제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 가. 우발상황 발생으로 인한 일시, 장소, 의장 대행 등 세부 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며 변경 시 즉시 정정공시 예정임. 나. 상법 제368조의4에 따른 전자적 방법으로 의결권 행사가 가능하며 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내 예정임. 다. 상법 제542조의4 제1항 및 당사 정관 제19조 제2항에 의거하여 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 전자공고로 갈음할 예정임. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손연호 | 1951-07 | 2 | 재선임 | - 학력 - ·동아대학교 공업경영(학사) - 경력 - ·(주)경동나비엔 대표이사 회장('00 ~ 현재) |
| 손흥락 | 1981-06 | 2 | 재선임 | - 학력 - ·Wisconsin-Madison Univ. 경제학(학사) - 경력 - ·(주)경동나비엔 상무('21.04 ~ '23.01) ·(주)경동나비엔 부사장('23.02 ~ '24.02) ·(주)경동나비엔 사장('24.03 ~ '25.03) ·(주)경동나비엔 대표이사 부회장('25.03 ~ 현재) |
| 김종욱 | 1964-09 | 2 | 재선임 | - 학력 - ·서울대학교 제어계측공학(학사) ·KAIST 전기 및 전자공학(석사,박사) - 경력 - ·(주)경동나비엔 부사장('19.06 ~ 현재) ·(주)경동나비엔 대표이사 부사장('21.12 ~ '25.03) |
| 김용범 | 1966-04 | 2 | 재선임 | - 학력 - ·서울대학교 전기공학(학사) - 경력 - ·(주)경동나비엔 부사장('16.03 ~ 현재) |
| 박성근 | 1964-07 | 2 | 재선임 | - 학력 - ·서울대학교 경영학(학사) - 경력 - ·(주)경동나비엔 상무('17.07 ~ '23.03) ·(주)경동나비엔 부사장('23.03 ~ 현재) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오선영 | 1967-01 | 2 | 재선임 | - 학력 - ·서울대학교 경영학(학사)·서울대학교 재무관리 (석사) ·국민대학교 회계학(박사) - 경력 - ·삼일회계법인 전무 ('14.07 ~ '21.03) ·코스맥스비티아이(주) 상근감사('21.03 ~ 현재)·서울대학교 경영대학 객원교수 ('22.09 ~ '25.08) ·(주)경동나비엔 사외이사 ('24.03 ~ 현재) |
코스맥스비티아이(주) (상근감사) |
| 이명학 | 1955-05 | 2 | 신규선임 | - 학력 - ·성균관대학교 한문교육 (학사) ·성균관대학교 한문학 (석사,박사 수료) ·북경사범대학교 중문 (박사 수료) - 경력 - ·성균관대학교 한문교육과 교수 ('89 ~ '20) ·성균관대학교 사범대학장 겸 교육대학원장 ('06 ~ '10) ·한국고전번역원 원장 ('14 ~ '17) ·중동고등학교 교장 ('21 ~ '25) ·성균관대학교 명예교수 ('20 ~ 현재) |
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| 홍광수 | 1963-08 | 2 | 신규선임 | - 학력 - ·숭실대학교 산업공학 (학사) - 경력 - ·삼성전자(주) 경영혁신팀PI, SCM 혁신 담당 부장 ('89.02 ~ '08.12) ·삼성전자(주) 디지털 이 미징, 무선사업부 글로벌운영팀 상무 ('09.01 ~ '12.07) ·삼성전자(주) 글로벌 B2B 센터 B2B 인프라팀 상무 ('12.08 ~ '15.12) ·삼성전자(주) 상생협력센터 협력사 경영지원 상무 ('16.01 ~ '18.12) ·(주)파워로직스 카메라, 밧데리 사업본부장 사장 ('19.03 ~ '22.02) ·(주)디에스이트레이드 AI, SCM 신사업팀 전문위원 ('23.06 ~ 현재) |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유재건 | 1972-08 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 학력 - ·국민대학교 국어국문학 (학사) ·서강대학교 경영학 국제경영 (석사) - 경력 - ·HD한국조선해양㈜ 준법경영실 윤리경영 팀 팀장('05.11 ~ '21.10) ·현대중공업(중국)투자유한공사(상해) 감 사 팀장('21.11 ~ '24.12) ·HD현대사이트솔루션㈜ 산업차량부문 자 재 팀장('25.01 ~ '25.12) |