정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제53기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,522,167 | - 매출액 | 1,502,240 | |
| - 부채총계 | 751,672 | - 영업이익 | 143,377 | ||
| - 자본금 | 14,569 | - 당기순이익 | 89,699 | ||
| - 자본총계 | 770,495 | *주당순이익(원) | 6,206 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,084,589 | - 매출액 | 1,263,545 | |
| - 부채총계 | 446,741 | - 영업이익 | 131,796 | ||
| - 자본금 | 14,569 | - 당기순이익 | 82,285 | ||
| - 자본총계 | 637,848 | *주당순이익(원) | 5,693 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 750 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 10,839,699,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.34 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 5명, 사외이사 3명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 시가배당률은 유가증권시장 공시규정 시행세칙 제4조의4에 따라 배당기준일 2매매거래일전일부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종 시가의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 환산한 수치임. - 배당금은 「상법」 제464조의2에 따라 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정임. |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-23 주주총회소집결의 2026-02-11 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-02-25 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제53기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 74.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 (상법 개정에 따른 대리권 증명 방법 확대) |
가결 | 74.7 | 100.0 | 0.0 | 찬성률은 99.99%로 소수점 둘째 자리에서 반올림하여 100.0%로 기재함 |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 (이사 최대인원수 축소 및 상법 개정에 따른 사외이사 명칭·구성비율 변경) |
가결 | 67.1 | 89.7 | 10.3 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 (상법 개정에 따른 사외이사 명칭 변경) |
가결 | 74.7 | 100.0 | 0.0 | 찬성률은 99.99%로 소수점 둘째 자리에서 반올림하여 100.0%로 기재함 |
| 2-4 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 (경과조치 및 개정일 추가) |
가결 | 74.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 이사 선임의 건 (사내이사 손연호 선임의 건) |
가결 | 62.8 | 84.0 | 16.0 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 이사 선임의 건 (사내이사 손흥락 선임의 건) |
가결 | 65.8 | 88.0 | 12.0 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 이사 선임의 건 (사내이사 김종욱 선임의 건) |
가결 | 73.4 | 98.2 | 1.8 | - |
| 3-4 | 보통결의 | 이사 선임의 건 (사내이사 김용범 선임의 건) |
가결 | 65.6 | 87.7 | 12.3 | - |
| 3-5 | 보통결의 | 이사 선임의 건 (사내이사 박성근 선임의 건) |
가결 | 73.4 | 98.2 | 1.8 | - |
| 3-6 | 보통결의 | 이사 선임의 건 (사외이사 오선영 선임의 건) |
가결 | 74.6 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3-7 | 보통결의 | 이사 선임의 건 (사외이사 이명학 선임의 건) |
가결 | 74.6 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3-8 | 보통결의 | 이사 선임의 건 (사외이사 홍광수 선임의 건) |
가결 | 74.6 | 99.8 | 0.2 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 선임의 건 (상근감사 후보자 유재건) |
가결 | 37.1 | 99.2 | 0.8 | 3%룰 적용 |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 65.7 | 88.2 | 11.8 | 이사인 주주의 의결권을 제한함 |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 73.6 | 98.5 | 1.5 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손연호 | 1951-07 | 2 | 재선임 | - 학력 - ·동아대학교 공업경영(학사) - 경력 - ·(주)경동나비엔 대표이사 회장('00 ~ 현재) |
| 손흥락 | 1981-06 | 2 | 재선임 | - 학력 - ·Wisconsin-Madison Univ. 경제학(학사) - 경력 - ·(주)경동나비엔 상무('21.04 ~ '23.01) ·(주)경동나비엔 부사장('23.02 ~ '24.02) ·(주)경동나비엔 사장('24.03 ~ '25.03) ·(주)경동나비엔 대표이사 부회장('25.03 ~ 현재) |
| 김종욱 | 1964-09 | 2 | 재선임 | - 학력 - ·서울대학교 제어계측공학(학사) ·KAIST 전기 및 전자공학(석사,박사) - 경력 - ·(주)경동나비엔 대표이사 부사장('21.12 ~ '25.03) ·(주)경동나비엔 부사장('19.06 ~ 현재) |
| 김용범 | 1966-04 | 2 | 재선임 | - 학력 - ·서울대학교 전기공학(학사) - 경력 - ·(주)경동나비엔 부사장('16.03 ~ 현재) |
| 박성근 | 1964-07 | 2 | 재선임 | - 학력 - ·서울대학교 경영학(학사) - 경력 - ·(주)경동나비엔 상무('17.07 ~ '23.03) ·(주)경동나비엔 부사장('23.03 ~ 현재) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오선영 | 1967-01 | 2 | 재선임 | - 학력 - ·서울대학교 경영학(학사)·서울대학교 재무관리 (석사) ·국민대학교 회계학(박사) - 경력 - ·삼일회계법인 전무 ('14.07 ~ '21.03) ·코스맥스비티아이(주) 상근감사('21.03 ~ 현재)·서울대학교 경영대학 객원교수 ('22.09 ~ '25.08) ·(주)경동나비엔 사외이사 ('24.03 ~ 현재) |
코스맥스비티아이(주) (상근감사) |
| 이명학 | 1955-05 | 2 | 신규선임 | - 학력 - ·성균관대학교 한문교육 (학사) ·성균관대학교 한문학 (석사,박사 수료) ·북경사범대학교 중문 (박사 수료) - 경력 - ·성균관대학교 한문교육과 교수 ('89 ~ '20) ·성균관대학교 사범대학장 겸 교육대학원장 ('06 ~ '10) ·한국고전번역원 원장 ('14 ~ '17) ·중동고등학교 교장 ('21 ~ '25) ·성균관대학교 명예교수 ('20 ~ 현재) |
- |
| 홍광수 | 1963-08 | 2 | 신규선임 | - 학력 - ·숭실대학교 산업공학 (학사) - 경력 - ·삼성전자(주) 경영혁신팀PI, SCM 혁신 담당 부장 ('89.02 ~ '08.12) ·삼성전자(주) 디지털 이 미징, 무선사업부 글로벌운영팀 상무 ('09.01 ~ '12.07) ·삼성전자(주) 글로벌 B2B 센터 B2B 인프라팀 상무 ('12.08 ~ '15.12) ·삼성전자(주) 상생협력센터 협력사 경영지원 상무 ('16.01 ~ '18.12) ·(주)파워로직스 카메라, 밧데리 사업본부장 사장 ('19.03 ~ '22.02) ·(주)디에스이트레이드 AI, SCM 신사업팀 전문위원 ('23.06 ~ 현재) |
- |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유재건 | 1972-08 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 학력 - ·국민대학교 국어국문학 (학사) ·서강대학교 경영학 국제경영 (석사) - 경력 - ·HD한국조선해양㈜ 준법경영실 윤리경영 팀 팀장('05.11 ~ '21.10) ·현대중공업(중국)투자유한공사(상해) 감 사 팀장('21.11 ~ '24.12) ·HD현대사이트솔루션㈜ 산업차량부문 자 재 팀장('25.01 ~ '25.12) |