주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경상남도 양산시 웅상대로 1564 (주)한창제지 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제54기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(안) 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 : 주식병합에 따른 액면가액 변경의 건 - 제2-2호 : 개정 상법 반영에 따른 변경의 건 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||