주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-27 | 08 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청북도 청주시 흥덕구 봉명로 3 삼화전기(주) 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호의안-제53기(2025.1.1~2025.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안-정관 일부 변경의 건 제3호의안-이사 선임의 건(사내이사3명) 제2-1호의안:사내이사 김태윤 제2-2호의안:사내이사 전재형 제2-3호의안:사내이사 이용균 제4호의안-이사 보수한도 승인의 건 제5호의안-감사 선임의 건(상근감사1명) 감사 남송우 제6호의안-감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태윤 | 1968-12 | 3 | 재선임 | (현) 삼화전기(주) 기술연구소장 |
| 전재형 | 1971-06 | 3 | 재선임 | (현) 삼화전기(주) 영업본부장 |
| 이용균 | 1971-11 | 3 | 재선임 | (현) 삼화전기(주) 관리본부장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남송우 | 1961-06 | 3 | 재선임 | 상근 | (현) 삼화전기(주) 감사 |