정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 53 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 180,648 | - 매출액 | 230,068 | |
| - 부채총계 | 60,218 | - 영업이익 | 12,037 | ||
| - 자본금 | 6,614 | - 당기순이익 | 11,125 | ||
| - 자본총계 | 120,430 | *주당순이익(원) | 1,427 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 134,220 | - 매출액 | 185,177 | |
| - 부채총계 | 50,102 | - 영업이익 | 9,304 | ||
| - 자본금 | 6,614 | - 당기순이익 | 9,191 | ||
| - 자본총계 | 84,118 | *주당순이익(원) | 1,390 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 600 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,968,292,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-02-25 주주총회소집결의 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-03-12 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제53기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 57.5 | 100 | 0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 57.4 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 이사 선임의 건 사내이사 김태윤 선임의 건 |
가결 | 57.4 | 99.7 | 0.3 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 이사 선임의 건 사내이사 전재형 선임의 건 |
가결 | 57.4 | 99.7 | 0.3 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 이사 선임의 건 사내이사 이용균 선임의 건 |
가결 | 57.4 | 99.7 | 0.3 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 46.1 | 99.0 | 1.0 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 선임의 건 (상근감사 1명, 감사 남송우) |
가결 | 20.2 | 98.5 | 1.5 | 상법 제409조 3항 결의요건 적용 |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 57.3 | 99.6 | 0.4 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태윤 | 1968-12 | 3 | 재선임 | 전)삼화전기(주) 기술연구소 책임연구원 역임 현)삼화전기(주) 기술연구소장 |
| 전재형 | 1971-06 | 3 | 재선임 | 전)삼화전기(주) 국내영업팀 팀장 역임 현)삼화전기(주) 영업본부장 |
| 이용균 | 1971-11 | 3 | 재선임 | 전)삼화전기(주) 재무팀 팀장 역임 현)삼화전기(주) 관리본부장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남송우 | 1961-06 | 3 | 재선임 | 상근 | 전) 한국JCC(주) 재무팀 부장 현) 삼화전기(주) 감사 |