주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-31 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 분당수서로 477, HD현대 글로벌R&D센터 1층 아산홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제52기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 <보고사항> ㆍ감사보고 ㆍ영업보고(최대주주등과의 거래내역 포함) ㆍ내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> ㆍ제1호 의안 : 제52기 재무제표 승인의 건 ㆍ제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 : 집중투표제가 배제된 정관 변경의 건 - 제2-2호 : 그 밖의 정관 변경의 건 ㆍ제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1인, 사외이사 1인) - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (김형관) - 제3-2호 : 사외이사 선임의 건 (김홍기) ㆍ제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건 (사외이사 김세연) ㆍ제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 김홍기) ㆍ제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형관 | 1968-12 | 1 | 신규선임 | ㆍ2025~현재 -HD한국조선해양 사장 ㆍ2022~2025 -HD현대미포 대표이사 ㆍ2020~2022 -HD현대삼호 대표이사 ㆍ2019~2020 -HD현대삼호 생산본부장 ㆍ2017~2019 -HD현대중공업 기술본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김홍기 | 1956-05 | 3 | 재선임 | ㆍ2023~현재 -HD한국조선해양 사외이사 및 감사위원 ㆍ2021~2024 -원익피앤이 감사 ㆍ2019~2022 -연세대학교 경영대학 특임교수 ㆍ2017~2020 -(유)삼일회계법인 고문 ㆍ2011~2017 -(유)삼일회계법인 대표 ㆍ2015~2017 -기획재정부 공공기관 운영위원 ㆍ2014~2017 -금융감독원 자문위원 ㆍ2010~2011 -한국회계학회 부회장 |
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| 김세연 | 1968-07 | 2 | 신규선임 | ㆍ2019~현재 -김앤장 법률사무소 변호사 ㆍ2024~현재 -한국국제중재실무회 회장 ㆍ2021~2024 -국제상업회의소 국제중재법원 위원 ㆍ2021~2022 -세계변호사협회 중재위원회 부의장 ㆍ2004~2010 -국무총리행정심판 위원 ㆍ1994~2001 -서울지방법원, 대전지방법원, 수원지방법원 판사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김홍기 | 1956-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ㆍ2023~현재 -HD한국조선해양 사외이사 및 감사위원 ㆍ2021~2024 -원익피앤이 감사 ㆍ2019~2022 -연세대학교 경영대학 특임교수 ㆍ2017~2020 -(유)삼일회계법인 고문 ㆍ2011~2017 -(유)삼일회계법인 대표 ㆍ2015~2017 -기획재정부 공공기관 운영위원 ㆍ2014~2017 -금융감독원 자문위원 ㆍ2010~2011 -한국회계학회 부회장 |
| 김세연 | 1968-07 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ㆍ2019~현재 -김앤장 법률사무소 변호사 ㆍ2024~현재 -한국국제중재실무회 회장 ㆍ2021~2024 -국제상업회의소 국제중재법원 위원 ㆍ2021~2022 -세계변호사협회 중재위원회 부의장 ㆍ2004~2010 -국무총리행정심판 위원 ㆍ1994~2001 -서울지방법원, 대전지방법원, 수원지방법원 판사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | -디지털 엔지니어링·매뉴팩처링 플랫폼 개발 및 공급업 | -디지털 엔지니어링·매뉴팩처링 플랫폼 개발 및 공급업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| -기획, 회계, 법무, 전산 등 자회사 등의 위탁업무 지원사업 | -자회사 등의 위탁업무 지원 사업 | -목적사업 정비 | |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | - | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||