정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 52기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 39,542,213 | - 매출액 | 29,933,215 | |
| - 부채총계 | 22,633,860 | - 영업이익 | 3,904,490 | ||
| - 자본금 | 353,866 | - 당기순이익 | 2,928,395 | ||
| - 자본총계 | 16,908,353 | *주당순이익(원) | 30,664 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 12,901,126 | - 매출액 | 1,493,754 | |
| - 부채총계 | 1,160,138 | - 영업이익 | 700,649 | ||
| - 자본금 | 353,866 | - 당기순이익 | 614,335 | ||
| - 자본총계 | 11,740,988 | *주당순이익(원) | 8,688 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 9,100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 3,200 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 12,300 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.00 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 사외이사 2명 감사위원회 위원 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-02-26 주주총회소집결의 2026-02-26 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제52기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 76.1 | 96.5 | 3.5 | - |
| 제2-1호 | 특별결의 | 집중투표제가 배제된 정관 변경의 건 | 가결 | 66.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제2-2호 | 특별결의 | 그 밖의 정관 변경의 건 | 가결 | 68.3 | 86.6 | 13.4 | - |
| 제3-1호 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건 (김형관) | 가결 | 77.6 | 98.4 | 1.6 | - |
| 제3-2호 | 보통결의 | 사외이사 선임의 건 (김홍기) | 가결 | 75.3 | 95.4 | 4.6 | - |
| 제4호 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건 (사외이사 김세연) | 가결 | 60.1 | 90.1 | 9.9 | - |
| 제5호 | 보통결의 | 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 김홍기) | 가결 | 61.2 | 91.7 | 8.3 | - |
| 제6호 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 69.3 | 87.9 | 12.1 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형관 | 1968-12 | 1 | 신규선임 | ㆍ2025~현재 -HD한국조선해양 사장 ㆍ2022~2025 -HD현대미포 대표이사 ㆍ2020~2022 -HD현대삼호 대표이사 ㆍ2019~2020 -HD현대삼호 생산본부장 ㆍ2017~2019 -HD현대중공업 기술본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김홍기 | 1956-05 | 3 | 재선임 | ㆍ2023~현재 -HD한국조선해양 사외이사 및 감사위원 ㆍ2021~2024 -원익피앤이 감사 ㆍ2019~2022 -연세대학교 경영대학 특임교수 ㆍ2017~2020 -(유)삼일회계법인 고문 ㆍ2011~2017 -(유)삼일회계법인 대표 ㆍ2015~2017 -기획재정부 공공기관 운영위원 ㆍ2014~2017 -금융감독원 자문위원 ㆍ2010~2011 -한국회계학회 부회장 |
- |
| 김세연 | 1968-07 | 2 | 신규선임 | ㆍ2019~현재 -김앤장 법률사무소 변호사 ㆍ2024~현재 -한국국제중재실무회 회장 ㆍ2021~2024 -국제상업회의소 국제중재법원 위원 ㆍ2021~2022 -세계변호사협회 중재위원회 부의장 ㆍ2004~2010 -국무총리행정심판 위원 ㆍ1994~2001 -서울지방법원, 대전지방법원, 수원지방법원 판사 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김홍기 | 1956-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ㆍ2023~현재 -HD한국조선해양 사외이사 및 감사위원 ㆍ2021~2024 -원익피앤이 감사 ㆍ2019~2022 -연세대학교 경영대학 특임교수 ㆍ2017~2020 -(유)삼일회계법인 고문 ㆍ2011~2017 -(유)삼일회계법인 대표 ㆍ2015~2017 -기획재정부 공공기관 운영위원 ㆍ2014~2017 -금융감독원 자문위원 ㆍ2010~2011 -한국회계학회 부회장 |
| 김세연 | 1968-07 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ㆍ2019~현재 -김앤장 법률사무소 변호사 ㆍ2024~현재 -한국국제중재실무회 회장 ㆍ2021~2024 -국제상업회의소 국제중재법원 위원 ㆍ2021~2022 -세계변호사협회 중재위원회 부의장 ㆍ2004~2010 -국무총리행정심판 위원 ㆍ1994~2001 -서울지방법원, 대전지방법원, 수원지방법원 판사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | -디지털 엔지니어링·매뉴팩처링 플랫폼 개발 및 공급업 | -디지털 엔지니어링·매뉴팩처링 플랫폼 개발 및 공급업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| -기획, 회계, 법무, 전산 등 자회사 등의 위탁업무 지원사업 | -자회사 등의 위탁업무 지원 사업 | -목적사업 정비 | |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | - | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||