정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 52기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,820,115 | - 매출액 | 731,620 | |
| - 부채총계 | 1,213,335 | - 영업이익 | -24,460 | ||
| - 자본금 | 155,921 | - 당기순이익 | -33,086 | ||
| - 자본총계 | 606,780 | *주당순이익(원) | -544 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,497,702 | - 매출액 | 683,054 | |
| - 부채총계 | 955,901 | - 영업이익 | -36,970 | ||
| - 자본금 | 155,921 | - 당기순이익 | -43,866 | ||
| - 자본총계 | 541,801 | *주당순이익(원) | -703 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 125 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 7,795,472,250 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | 3 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-13 사업보고서(일반법인) 2026-03-13 감사보고서 제출 2026-02-27 참고서류 2026-02-24 주주총회소집공고 2026-02-23 주주총회소집결의 2026-02-20 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2026-02-20 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제52기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 | 가결 | 69.7 | 99.8 | 0.2 | - |
| 제2호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 69.6 | 99.7 | 0.3 | - |
| 제3호 | 보통결의 | 사내이사 이종철 선임의 건 | 가결 | 69.6 | 99.7 | 0.3 | - |
| 제4-1호 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 한현철 선임의 건 | 가결 | 15.5 | 95.8 | 4.2 | 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 제4-2호 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김재후 선임의 건 | 가결 | 15.5 | 95.8 | 4.2 | 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 제5호 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 68.1 | 97.6 | 2.4 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종철 | 1975-10 | 3 | 재선임 | 한양대학교 무역학 석사 '12~'16 무림P&P(주) 전략기획파트장 '17~'20 무림P&P(주) 기획관리팀장, 홍보팀장, ESG추진팀장 '21~現 무림P&P(주) 경영기획실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한현철 | 1956-12 | 2 | 재선임 | '20~'24 롯데웰푸드(주) 사외이사 '14~'18 한국교직원공제회 상임감사 '90~'14 감사원 감사관 등 '25~現 무림P&P(주) 사외이사 |
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| 김재후 | 1948-07 | 2 | 재선임 | 現 한국공인회계사회 휴업회원 '03~'09 안진회계법인 경영관리본부장 '71~'80 삼일회계법인 회계감사부 '25~現 무림P&P(주) 사외이사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한현철 | 1956-12 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '20~'24 롯데웰푸드(주) 사외이사 '14~'18 한국교직원공제회 상임감사 '90~'14 감사원 감사관 등 '25~現 무림P&P(주) 사외이사 |
| 김재후 | 1948-07 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 한국공인회계사회 휴업회원 '03~'09 안진회계법인 경영관리본부장 '71~'80 삼일회계법인 회계감사부 '25~現 무림P&P(주) 사외이사 |