삼보산업 주식회사 (정정)유상증자결정(제3자배정)

정 정 신 고 (보고)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

유상증자 결정

※ 기타주식에 관한 사항

* 상장회사는 독립이사, 비상장회사는 사외이사에 해당

1) 삼보산업주식회사(이하 "당사")는 특수관계인인 이태용이 보유 중인 (주)씨맥스커뮤니케이션즈의 기명식 보통주 285,142주(액면금액: 500원)를 현물출자 받고, 그 대가로 현물출자자인 이태용에게 제3자배정증자 방식으로 당사의 기명식 보통주 860,000주를 배정함.

2) 상기 '4. 자금조달의 목적 - 타법인증권 취득자금(원)'은 현물출자가액에 대한 회계법인 공감의 비상장주식 평가보고서에 따른 평가금액임.
※ 법원의 본건 현물출자에 대한 심사결과에 따라 현물출자 가액은 변경될 수 있으며, 이에 따라 현물출자 대가로 부여할 당사 주식수도 변경될 수 있음

3) 보호예수에 관한 사항
당사는 투자환기종목으로서 신주 발행에 대한 6개월의 보호예수 의무가 있지만, 금번 유상증자는 사모 발행으로 전량 1년간 보호예수 예정이고 6개월의 보호예수 의무는 이 기간에 포함됨.

4) 신주의 발행가액의 산정은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조 제2항에 따라 유상증자를 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평가주가 중 낮은 가격을 기준주가로 산정함.(할증률 10% 적용)

5) 상기 '13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 - 납입예정 주식의 현물출자 가액 - 당사 최근사업연도 자산총액대비(%)'의 자산총액은 최근사업연도말인 2025년 12월 31일 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따른 당사 연결 재무제표 상의 수치임(별도기준 1.69%).

6) 본건 현물출자 유상증자에 따라 당사는 (주)씨맥스커뮤니케이션즈의 기명식 보통주를 취득하게 되며, 변동 내용은 아래와 같음.

7) 본건 현물출자 및 이에 따른 신주발행에 관한 내용(현물출자 가액과 신주발행주식 수 및 일정변경 등 포함)은 법원의 본건 현물출자에 대한 심사, 인가내용과 이후 일정 및 관계기관과의 협의조정에 따라 변경될 수 있음.

8) 기타 신주발행에 관한 세부사항은 대표이사에게 위임함.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

* 발행가액 산정시 호가단위 미만은 절상
* 2026년 07월 27일 임시주주총회 결의에 따른 주식병합(5:1 병합, 액면가 100원 -> 500원)의 효력 발생 예정에 따라, 발행가액은 기존 발행가액에 5배수한 3,240원으로 변경.