주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경남 창원시 진해구 남의로 21번길 36 삼보사업㈜ | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| [보고사항] 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태보고 4.외부감사인 선임보고 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제51기(2025.01.01~2025.12.31)별도/연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 이사 선임의 건 | - |
| 2-1 | 사내이사 최재훈 연임의 건 | - |
| 2-2 | 사외이사 류랑도 선임의 건 | - |
| 3 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 3-1 | 최대주주 사내이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 3-2 | 기타 사내이사, 사외이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 4 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최재훈 | 1971-01 | 3 | 재선임 | 삼보산업 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 류랑도 | 1962-11 | 3 | 신규선임 | 現 한국성과코칭협회 대표이사 | - 한국성과코칭협회(이사) |