정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 51기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | - | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 사외이사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -제1호 의안 : 제51기 (2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건은 외부감사인의 감사절차가 완료되지 않았음을 이유로 상정하지 아니하였고, 의안을 속회에서 상정 및 승인하기 위하여 주주총회 속회을 결의하였습니다. - 속회 주주총회 일정 - 일 정 : 2026년 04월 07일(화) 오후 2시 - 장 소 : 경남 창원시 진해구 남의로 21번길 36, 당사 회의실 |
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| ※관련공시 | 2026-03-17 주주총회소집공고 2026-03-17 주주총회소집공고 2026-03-16 참고서류 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-16 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제 51기(2025.01.01~2025.12.31) 별도/연결 재무제표 승인의 건 | 미결 | - | - | - | 감사보고서 제출 지연으로 연기회에서 심의하기로 결정 |
| 제2-1호 | 보통결의 | 사내이사 최재훈 연임의 건 | 가결 | 25.2 | 99.4 | 0.6 | - |
| 제2-2호 | 보통결의 | 사외이사 류랑도 선임의 건 | 가결 | 25.2 | 99.4 | 0.6 | - |
| 제3-1호 | 보통결의 | 최대주주 사내이사 보수한도 승인의 건 | 부결 | 2.7 | 92.5 | 7.5 | 특별이해관자인 의결권 제한 |
| 제3-2호 | 보통결의 | 기타 사내이사, 사외이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 25.2 | 99.3 | 0.7 | - |
| 제4호 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 25.2 | 99.4 | 0.6 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최재훈 | 1971-01 | 3년 | 재선임 | 삼보산업(주)대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 류량도 | 1962-11 | 3년 | 신규선임 | 한국성과코칭 대표이사 | 한국성과코칭협회 |