주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 달서구 달서대로 530(대구공장 비전룸) | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 주주총회 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고 - 하기 [주주총회 안건 세부내역] 중 제1호 의안인 '제52기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건'은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제40조 제4항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 이사회에서 승인하고 정기주주총회에서 보고로 갈음할 수 있음을 양지하시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제52기(2025.1.1~12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 *이익배당(안) : 1주당 현금 790원(158%) |
금번 배당은 제51기 정기주주총회(2025년 3월 21일 개최)에서 승인받은 감액된 자본준비금(주식발행초과금)을 재원으로한 배당금으로 소득세법시행령 및 법인세법에 의거 배당소득은 과세대상에서 제외됩니다. |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | 개정 상법 반영 |
| 3 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 무보수인 기타비상무이사 1명은 포함되지 않음 |
| 4 | 감사 보수 한도 승인의 건 | - |