주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 전라북도 부안군 행안면 부안농공단지길 29 (주)이렘 본사 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| [보고사항] 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안: 제52기 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 | 사업목적추가 및 상법 개정안 반영 |
| 3 | 제3호 의안: 이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 제3-1호 의안: 사내이사 김세종 선임의 건 | 재선임 |
| 3-2 | 제3-2호의안: 사외이사 장건식 선임의 건 | 재선임 |
| 4 | 제4호 의안: 상근감사 김동배 선임의 건 | - |
| 5 | 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김세종 | 1988-01 | 3년 | 재선임 | 前) 무스쿠스 근무 現) 주식회사 이렘 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장건식 | 1957-02 | 3년 | 재선임 | 現) 법무법인 이래 고문 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동배 | 1957-11 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 前) 한국전력공사 본사 발전처 前) (주)지아이 감리부 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -무기 및 총포탄 제조업 - 군수품의 제조,판매,보관 및 수송업 - 화공품, 염료, 기타 기초화합물 등 유/무기 화학제품류 및 그 원료의 제조, 가공, 판매, 보관 - 군납업 - 모듈러건축물 제작/ 관리/ 설계/유통업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |