주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-31 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 평택시 고덕면 고덕로 85 삼정펄프(주) 3층 교육장 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 (1) 제1호 의안 : 제49기 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 * 배당예정사항 : 1,000원 (2) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 (3) 제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사1명, 사외이사 1명) (4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전성오 | 1960-11 | 3 | 재선임 | 서강대학교 대학원 삼성전자 근무 유니젠코퍼레이션 지사장 현 삼정펄프(주) 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강병근 | 1949-03 | 3 | 재선임 | 연세대학교 졸업 대우그룹 근무 현 (주)비케이스 대표이사 |
(주)비케이스 대표이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | -. 학원 운영업 -. 교육관련 서비스업 -. 외국어학원 및 운영업 |
사업다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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