주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-31 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 평택시 고덕면 고덕로 85 삼정펄프㈜ 3층 교육장 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 1) 영업 보고, 2) 감사 보고, 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 입니다. - 의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집 통지 공고사항을 참조해주시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | 2025-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제52기(2025.01.01~2025.12.31) 재무상태표(대차대조표), 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 | - 배당내역 : 1주당 예정배당금 1,000원 |
| 2 | 정관일부 변경의 건 | - 사업목적 내용수정등 변경 - 상법 개정 반영 및 문구정비 |
| 3 | 이사선임의 건 | - 사내이사선임의건 (후보자:전성오) - 사외이사선임의건 (후보자:최옥범) |
| 4 | 상근감사선임의 건 | - 상근 감사 선임의 건 (후보자:강주호) |
| 5 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전성오 | 1960-11 | 3 | 재선임 | 현) 삼정펄프(주)대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최옥범 | 1951-08 | 3 | 신규선임 | 현) 한성산업(주)대표이사 | 한성산업(주) 대표이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강주호 | 1966-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | 전)삼정펄프(주) 감사 Sydney Jacob Academy 운영 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 6.제1호 내지 제5호와 관련한 제품 및 원재료의 수출입업 | 수출입업 내용신설 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 4.기타 서비스 및 수출 및 업무 5.화장지 가공 및 판매 21.각 호에 부대되는 사업 |
4.화장지 가공 및 판매 5.화장지 원료의 알선및 판매 21.전 각 호에 부대되거나 관련되는 일체의 사업 및 수출입업 |
번호 및 내용 조정 번호 및 내용 조정 내용조정 |
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