주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-23 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경남 양산시 소주동 439-13 당사 연수실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 보고사항 감사의 감사보고, 영업보고 부의안건 제1호의안: 제38기 대차대조표, 손익계산서 승인의 건 제2호의안: 제38기 이익잉여금 처분(안) 승인의 건 제3호의안: 이사 선임의 건 제3-1호의안: 김호석 이사 후보 제3-2호의안: 박순천 사외이사 후보 제4호의안: 이사의 보수한도액 결정의 건 제5호의안: 감사의 보수한도액 결정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김호석 | 1960-05-16 | 3년 | 신규선임 | 국민은행계열사 13년 |
(주)엠에스씨 상무이사 | 경북대학교 졸업 | 한국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박순천 | 1956-02-08 | 3년 | 재선임 | 가마메체인 사업본부대표 |
가마메체인 사업본부대표 |
중앙대학교 졸업 | 한국 |