정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 38 기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 119,602 | -매출액 | 112,592 | |
| -부채총계 | 83,586 | -영업이익 | 4,830 | |
| -자본금 | 4,400 | -당기순이익 | 3,008 | |
| -자본총계 | 36,015 | *주당순이익(원) | 3,419 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 450 |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 249,515,550 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 1.9 | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 사외이사 1명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안: 제38기 대차대조표, 손익계산서 승인의 건 --> 원안대로 승인 제2호의안: 제38기 이익잉여금 처분(안) 승인의 건 --> 원안대로 승인 제3호의안: 이사 선임의 건 제3-1호의안: 상근이사 김호석 선임의 건 제3-2호의안: 사외이사 박순천 선임의 건 --> 원안대로 승인 제4호의안: 이사의 보수한도액 결정의 건 --> 원안대로 승인 제5호의안: 감사의 보수한도액 결정의 건 --> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-23 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | -2012.2.23 주주총회소집결의 -2012.3.08 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김호석 | 1960-05-16 | 3년 | 신규선임 | 국민은행계열사13년 | (주)엠에스씨 상무이사 | 경북대학교 졸업 | 한국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박순천 | 1956-02-08 | 3년 | 재선임 | 가마메체인 사업본부대표 |
가마메체인 사업본부대표 |
중앙대학교 졸업 | 한국 |