정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제44기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 139,507 | - 매출액 | 141,954 | |
| - 부채총계 | 71,603 | - 영업이익 | 13,242 | ||
| - 자본금 | 4,400 | - 당기순이익 | 9,678 | ||
| - 자본총계 | 67,904 | *주당순이익(원) | 1,100 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 142,432 | - 매출액 | 141,954 | |
| - 부채총계 | 71,618 | - 영업이익 | 12,823 | ||
| - 자본금 | 4,400 | - 당기순이익 | 11,232 | ||
| - 자본총계 | 70,814 | *주당순이익(원) | 1,276 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 880,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안:제44기 재무제표 승인의 건 --> 원안대로 승인 제2호의안:정관 일부 변경의 건 --> 원안대로 승인 제3호의안:이사 선임의 건 --> 원안대로 승인 제4호의안:이사의 보수한도액 결정의 건 --> 원안대로 승인 제5호의안:감사의 보수한도액 결정의 건 --> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-03-22 감사보고서 제출 2018-03-15 주주총회소집공고 2018-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2018-02-13 주주총회소집결의 2018-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김호석 | 1960-05 | 3년 | 재선임 | 국민은행 계열사 근무 (주)엠에스씨 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박순천 | 1956-02 | 3년 | 재선임 | 가마메체인사업본부 대표 (주)엠에스씨 사외이사 |
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