주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 08 : 30 | |
| 3. 장소 | 경기 성남시 분당구 판교로228번길 15 판교 세븐벤처밸리 1단지 윈스동 대회의실 |
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| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| <보고 안건> 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제52기 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | 주식의 액면병합(500원->1,000원) 및 상법 개정에 따른 정관 변경 및 기타 조문 정비의 건 |
| 3 | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 | 제3-1호 의안 : 사내이사 이정승 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 문창규 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 선영 선임의 건 |
| 4 | 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 | - |
| 5 | 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정승 | 1970-03 | 3 | 재선임 | (주)트라이콘홀딩스 대표이사 (주)플레이그램 부사장 (주)MDS테크 공동 대표이사 |
| 문창규 | 1971-04 | 3 | 재선임 | 청현회계법인 대표 (주)플레이그램 이사 (주)MDS테크 이사 |
| 선영 | 1974-12 | 3 | 재선임 | (주)와이웍스엔터테인먼트 대표이사 (주)플레이그램 대표이사 |