정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 40기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 719,480 | - 매출액 | 1,107,708 | |
| - 부채총계 | 422,390 | - 영업이익 | 56,483 | ||
| - 자본금 | 26,235 | - 당기순이익 | 45,336 | ||
| - 자본총계 | 297,091 | *주당순이익(원) | 956 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 225,144 | - 매출액 | 159,989 | |
| - 부채총계 | 53,588 | - 영업이익 | 10,555 | ||
| - 자본금 | 26,235 | - 당기순이익 | 11,176 | ||
| - 자본총계 | 171,555 | *주당순이익(원) | 236 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 비상근이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <보고사항> 감사 보고, 영업 보고, 외부감사인선임 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 재무제표 보고 <부의안건> 제1호 의안 : 보고사항으로 변경 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 기타비상무이사 김일준 선임 → 원안대로 승인 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2022-03-21 주주총회소집결의 2022-03-21 주주총회소집공고 2022-03-21 감사보고서 제출 2022-03-21 사업보고서(일반법인) |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김일준 | 1972-09 | 3 | 신규선임 | 前 광성홍콩유한공사 前 한국광성전자 前 한국광성전자 감사 現 심원테크 이사 |