주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 당진시 송산면 무수들길 370 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 안건 : 제51기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 안건 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) ·제2-1호 : 사내이사 변성희 선임의 건 ·제2-2호 : 사외이사 조정철 선임의 건 제3호 안건 : 감사 선임의 건 ·제3-1호 : 감사 원종훈 선임의 건 제4호 안건 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 안건 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 변성희 | 1954-03 | 3 | 재선임 | 한국방송통신대학교 경영학과 前강원산업, 포스렉 근무 前포스에이씨 근무 現 한국내화(주) 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조정철 | 1962-07 | 3 | 재선임 | 서울대 법대 졸업 前 대전지검 서산지청 부장검사 前 서울중앙지검 부장검사 現 법무법인(유)율촌 파트너 변호사 |
없음 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원종훈 | 1961-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | 한국과학기술원(KAIST) 경영과학 석사 前 현대자동차 기획조정3실장(부사장) 前 현대파텍스 대표이사 |