주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 울산광역시 동구 방어진순환도로875 소재 현대호텔 2층 에메랄드홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] -감사의 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 [의결사항] -제1호 의안 : 제48기(2021.1.1 ~ 2021.12.31)재무제표 및 연결재무제표 등 승인의 件 (재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서,자본변동표, 현금흐름표, 주석) -제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 件 -제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 件 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 상기사항은 주주총회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. 2. 제48기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||