정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 52기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,009,463 | - 매출액 | 1,699,316 | |
| - 부채총계 | 576,092 | - 영업이익 | 25,317 | ||
| - 자본금 | 30,450 | - 당기순이익 | 20,265 | ||
| - 자본총계 | 433,371 | *주당순이익(원) | 685 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 441,663 | - 매출액 | 932,889 | |
| - 부채총계 | 147,576 | - 영업이익 | 13,297 | ||
| - 자본금 | 30,450 | - 당기순이익 | 13,493 | ||
| - 자본총계 | 294,087 | *주당순이익(원) | 443 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,045,042,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 1인 재선임 -감사 1인 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| -당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 42조 규정에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의로 이사회에서 재무제표를 승인하였습니다. 따라서 제1호 의안인 재무제표 승인의 건은 주주총회에서 보고사항으로 진행되었으며 제1호 의안은 자동철회 되었습니다. -확정 재무제표 승인 이사회 : 2026년 3월 23일 |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-23 주주총회소집공고 2026-03-23 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 기타 | 제52기(2025.1.1~2025.12.31)재무제표 및 연결재무제표 등 승인의 건 →보고사항으로 진행 |
미결 | - | - | - | -상법 제449조의2 및 당사 정관 42조 규정에 따라 외부감사인의 적정의견및 감사전원의 동의로 이사회에서 재무제표를 승인 -주주총회 보고사항으로 진행 및 안건 자동 철회 |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 -독립이사제도 도입에 따른 변경의 건(제19조, 제29조, 부칙 제3조) |
가결 | 45.2 | 99.3 | 0.7 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 -집중투표제 배제의 건(제30조, 부칙 제1조) |
가결 | 43.4 | 95.3 | 4.7 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 -전자주주총회 배제의 건(제20조, 부칙 제2조) |
가결 | 44.4 | 97.7 | 2.3 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 -의결권의 대리행사 방식 변경의 건(제26조, 부칙 제2조) |
가결 | 44.6 | 97.9 | 2.1 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 선임의 건 | 가결 | 44.5 | 97.8 | 2.2 | -김오영 사내이사 재선임 |
| 4 | 보통결의 | 감사 선임의 건 | 가결 | 9.0 | 85.3 | 14.7 | -한상호 감사 재선임 -3%룰 적용, 전자투표 시행으로 출석 주식수의 과반수 찬성으로 가결 |
| 5 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 43.5 | 95.6 | 4.4 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사보수한도 승인의 건 | 가결 | 44.5 | 97.8 | 2.2 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김오영 | 1966-01 | 3 | 재선임 | -前 서한이노빌리티(주) 기획팀 이사 -現 서한그룹 재무실 상무이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한상호 | 1966-03 | 3 | 재선임 | 상근 | -前 하나은행 지점장 및 영업부장 -前 하나은행 종로지역대표 -前 미래신용정보(주) 전무이사 -現 한국무브넥스(주) 감사 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | - | - |
| 집중투표제 배제 | 적용 | 배제 |