정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 52기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 4,956,680 | - 매출액 | 4,965,799 | |
| - 부채총계 | 2,815,381 | - 영업이익 | 426,407 | ||
| - 자본금 | 150,000 | - 당기순이익 | 284,257 | ||
| - 자본총계 | 2,141,299 | *주당순이익(원) | 9,647 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 3,999,949 | - 매출액 | 3,462,741 | |
| - 부채총계 | 2,013,038 | - 영업이익 | 362,194 | ||
| - 자본금 | 150,000 | - 당기순이익 | 293,825 | ||
| - 자본총계 | 1,986,911 | *주당순이익(원) | 9,889 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 3,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 89,215,473,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 - 감사위원이 되는 사외이사 1명 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 제52기 결산배당기준일은 2026-02-27일 입니다. - 시가배당률은 이사회결의일(2026-02-05) 직전 매매거래일부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다. |
|||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-10 주주총회소집결의 2026-03-10 주주총회소집공고 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제52기(2025.1.1 ~ 2025.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 83.6 | 98.9 | 1.1 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 목적사업 추가 |
가결 | 84.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 주식분할(액면분할) |
가결 | 84.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 전자주주총회 근거 등의 마련 |
가결 | 84.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 이사회 운영의 효율성 및 전문성 제고 |
가결 | 69.3 | 81.9 | 18.1 | - |
| 2-5 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 집중투표제 배제 조항 삭제 |
가결 | 67.5 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2-6 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 독립이사 명칭변경 |
가결 | 84.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-7 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 감사위원 분리선출 인원 상향 |
가결 | 84.4 | 99.7 | 0.3 | - |
| 3 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건 - 구자균 |
가결 | 81.2 | 96.0 | 4.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 장길수 |
가결 | 53.1 | 78.5 | 21.5 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 56.8 | 67.1 | 32.9 | - |
| 6 | 보통결의 | 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건 | 가결 | 74.4 | 88.0 | 12.0 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구자균 | 1957-10 | 3 | 재선임 | (현) LS ELECTRIC 회장/CEO 대표이사 (현) 한국산업기술진흥협회 회장 (현) 한국스마트그리드협회 회장 (현) 한국전기산업진흥회 회장 (전) 고려대학교 국제대학원 교수 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장길수 | 1967-10 | 3 | 재선임 | (현) 고려대학교 공과대학 학장 (현) 고려대학교 전기전자공학부 교수 2020년~2023년 : 고려대학교 기획예산처장 2015년~2017년 : 고려대학교 전기전자공학부 학부장 2011년~2017년 : 고려대학교 전력시스템기술연구소 소장 2006년~2007년 : Cornell University 방문교수 1998년~2000년 : 한국전력공사 선임연구원 1991년 : 삼성중공업 연구원 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장길수 | 1967-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 고려대학교 공과대학 학장 (현) 고려대학교 전기전자공학부 교수 2020년~2023년 : 고려대학교 기획예산처장 2015년~2017년 : 고려대학교 전기전자공학부 학부장 2011년~2017년 : 고려대학교 전력시스템기술연구소 소장 2006년~2007년 : Cornell University 방문교수 1998년~2000년 : 한국전력공사 선임연구원 1991년 : 삼성중공업 연구원 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 데이터센터업 | 사업영역확대 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | - | - |
| 집중투표제 배제 | 적용 | 배제 (상법개정에 따른 배제조항 삭제. 26년 9월 10일 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용) |