임시주주총회 결과
| 1. 의결권행사기준일 | 2026-08-05 |
| 2. 주주총회 일자 | 2026-09-09 |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |
| 1. 보고사항 - 감사보고 2. [주주총회 안건 세부내역] 중 집중투표의 경우, '선임할 이사수 × (1)중 의결권 행사 주식수' 대비 득표율을 기재하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-07-21 주주총회소집결의 2026-07-21 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건(분리선출 감사위원 확대를 위한 정관 변경의 건) | 가결 | 91.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2 | 집중투표 | 집중투표에 의한 이사 4인 선임의 건(유미개발㈜, (유)와이피씨, ㈜영풍, ㈜한국기업투자홀딩스 주주제안) | 가결 | - | - | - | - |
| 2-1 | 집중투표 | 독립이사 이형규 선임의 건 | 가결 | - | - | - | 득표율:24.6 % 순위: 3위 |
| 2-2 | 집중투표 | 독립이사 서은숙 선임의 건 | 가결 | - | - | - | 득표율: 24.6% 순위: 4위 |
| 2-3 | 집중투표 | 독립이사 이준봉 선임의 건((유)와이피씨, ㈜영풍, ㈜한국기업투자홀딩스 주주제안) | 가결 | - | - | - | 득표율: 25.2% 순위: 2위 |
| 2-4 | 집중투표 | 독립이사 심혜섭 선임의 건((유)와이피씨, ㈜영풍, ㈜한국기업투자홀딩스 주주제안) | 가결 | - | - | - | 득표율: 25.3% 순위: 1위 |
| 3 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 독립이사 선임의 건 | 가결 | - | - | - | *3-1, 3-2호 의안은 일괄표결 후 보통결의요건 충족 의안이 복수일 경우 다득표 의안이 가결된 것으로 함 |
| 3-1 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 독립이사 백인규 선임의 건 | 가결 | 67.7 | 81.8 | 18.2 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 독립이사 박유경 선임의 건((유)와이피씨, ㈜영풍, ㈜한국기업투자홀딩스 주주제안) | 부결 | 23.1 | 27.9 | 72.1 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이형규 | 1955-10 | 2 | 재선임 | 현)한양대학교 법학전문대학원 명예교수 현)법무법인 도하 고문 전)국가인권위원회 인권침해조정위원회 위원 전)한국거래소 증권분쟁조정위원회 위원 전)한국상장사협의회 자문위원 |
- 인천도시가스(주)(사외이사) |
| 서은숙 | 1968-04 | 2 | 신규선임 | 현)상명대학교 경영경제대학 경제금융학부 교수 현)부산항만공사 해외사업 리스크관리위원회 위원 현)국방부 군인복지 군인연금기금운용심의회 위원 전)한국투자공사 운영위원 전)신용보증기금 자산운용위원회 위원 |
- NH 투자증권(주)(사외이사 겸 감사위원) |
| 이준봉 | 1963-02 | 2 | 신규선임 | 현)성균관대학교 법학전문대학원 교수 현)조세심판원 비상임심판관 전)국제조세협회 이사장 전)한국세법학회 회장 전)법무법인 우현지산, 세종 등 변호사 |
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| 심혜섭 | 1979-07 | 2 | 신규선임 | 현)심혜섭 법률사무소 변호사 전)㈜남양유업 감사 전)법무법인 담우 변호사 전)법무법인 세종 변호사 |
- (주)백금 T&A(독립이사) |
| 백인규 | 1968-02 | 2 | 신규선임 | 현)단국대학교 데이터지식서비스공학과 교수 전)한국 딜로이트 그룹 이사회 의장 전)한국 딜로이트 그룹 ESG센터장 전)재단법인 딜로이트 한마음나눔 이사장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백인규 | 1968-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)단국대학교 데이터지식서비스공학과 교수 전)한국 딜로이트 그룹 이사회 의장 전)한국 딜로이트 그룹 ESG센터장 전)재단법인 딜로이트 한마음나눔 이사장 |