정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-02-25 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-02-23 | |
| 3. 정정사유 | 주주제안 안건 일부 철회에 따른 재무제표 승인 안건 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요 내용 | ○ 제1호 의안: 제52기 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 제1-1호 의안: 제52기 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 승인의 건 - 제1-2호 의안: 제52기 이익배당 승인의 건(보통주 현금배당 주당 20,000원) - 제1-3호 의안: 제52기 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 제1-3-1호 의안: 임의적립금 917,695,440,000원의 미처분이익잉여금 전환의 건 - 제1-3-2호 의안: 임의적립금 392,466,962,000원의 미처분이익잉여금 전환의 건(주주제안_와이피씨, 영풍, 한국기업투자홀딩스) ※ 제1-3-1호 및 제1-3-2호 의안은 일괄표결 후 보통결의요건 충족 의안이 복수일 경우 다득표 의안이 가결된 것으로 함 |
○ 제1호 의안: 제52기 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 제1-1호 의안: 제52기 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 승인의 건 - 제1-2호 의안: 제52기 이익배당 승인의 건(보통주 현금배당 주당 20,000원) - 제1-3호 의안: 제52기 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 제1-3-1호 의안: 임의적립금 917,695,440,000원의 미처분이익잉여금 전환의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-24 | 오전 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 세종대로 135 코리아나호텔 2층 그랜드볼룸 |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제52기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 2. 부의의안 ○ 제1호 의안: 제52기 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 제1-1호 의안: 제52기 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 승인의 건 - 제1-2호 의안: 제52기 이익배당 승인의 건(보통주 현금배당 주당 20,000원) - 제1-3호 의안: 제52기 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 제1-3-1호 의안: 임의적립금 917,695,440,000원의 미처분이익잉여금 전환의 건 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안: 소수주주에 대한 보호 관련 정관 명문화의 건 - 제2-2호 의안: 전자주주총회 제도 도입을 위한 정관 변경의 건 - 제2-3호 의안: 오기 정정의 건 - 제2-4호 의안: 이사회 내 독립이사 구성요건 명확화 및 독립이사 명칭 변경의 건 - 제2-5호 의안: 이사의 충실의무 도입을 위한 정관 변경의 건 - 제2-6호 의안: 분기배당 관련 정관 변경의 건 - 제2-7호 의안: 감사위원 선·해임 시 의결권 제한 관련 정관 변경의 건 - 제2-8호 의안: 분리선출 감사위원 확대를 위한 정관 변경의 건(주주제안_유미개발) - 제2-9호 의안: 발행주식 액면분할 및 액면분할을 위한 정관 변경의 건(주주제안_와이피씨, 영풍, 한국기업투자홀딩스) - 제2-10호 의안: 신주발행 시 이사의 충실의무 도입을 위한 정관 변경의 건(주주제안_와이피씨, 영풍, 한국기업투자홀딩스) - 제2-11호 의안: 집행임원제도 도입을 위한 정관 변경의 건(주주제안_와이피씨, 영풍, 한국기업투자홀딩스) - 제2-12호 의안: 주주총회 의장 변경을 위한 정관 변경의 건(주주제안_와이피씨, 영풍, 한국기업투자홀딩스) - 제2-13호 의안: 이사회 소집 절차 변경을 위한 정관 변경의 건(주주제안_와이피씨, 영풍, 한국기업투자홀딩스) ○ 제3호 의안: 집중투표에 의한 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 집중투표에 의하여 선임할 이사의 수 결정의 건 - 제3-1-1호 의안: 이사 5인 선임의 건(주주제안_유미개발) - 제3-1-2호 의안: 이사 6인 선임의 건(주주제안_와이피씨, 영풍, 한국기업투자홀딩스) ※ 제3-1-1호 및 제3-1-2호 의안은 일괄표결 후 보통결의요건 충족 의안이 복수일 경우 다득표 의안이 가결된 것으로 함 - 제3-2호 의안: 집중투표에 의한 이사 5인 선임의 건 ※ 제3-2호 의안은 제3-1-1호 의안이 가결될 경우에만 상정되고, 제3-1-1호 의안 부결 시 자동 폐기됨 - 제3-2-1호 의안: 사내이사 최윤범 선임의 건 - 제3-2-2호 의안: 사외이사 황덕남 선임의 건 - 제3-2-3호 의안: 기타비상무이사 Walter Field McLallen 선임의 건(주주제안_Crucible JV LLC) - 제3-2-4호 의안: 기타비상무이사 박병욱 선임의 건(주주제안_와이피씨, 영풍, 한국기업투자홀딩스) - 제3-2-5호 의안: 기타비상무이사 최연석 선임의 건(주주제안_와이피씨, 영풍, 한국기업투자홀딩스) - 제3-2-6호 의안: 사외이사 오영 선임의 건(주주제안_와이피씨, 영풍, 한국기업투자홀딩스) - 제3-2-7호 의안: 사외이사 최병일 선임의 건(주주제안_와이피씨, 영풍, 한국기업투자홀딩스) - 제3-2-8호 의안: 사외이사 이선숙 선임의 건(주주제안_와이피씨, 영풍, 한국기업투자홀딩스) - 제3-3호 의안: 집중투표에 의한 이사 6인 선임의 건 ※ 제3-3호 의안은 제3-1-2호 의안이 가결될 경우에만 상정되고, 제3-1-2호 의안 부결 시 자동 폐기됨 - 제3-3-1호 의안: 사내이사 최윤범 선임의 건 - 제3-3-2호 의안: 사외이사 황덕남 선임의 건 - 제3-3-3호 의안: 기타비상무이사 Walter Field McLallen 선임의 건(주주제안_Crucible JV LLC) - 제3-3-4호 의안: 기타비상무이사 박병욱 선임의 건(주주제안_와이피씨, 영풍, 한국기업투자홀딩스) - 제3-3-5호 의안: 기타비상무이사 최연석 선임의 건(주주제안_와이피씨, 영풍, 한국기업투자홀딩스) - 제3-3-6호 의안: 사외이사 오영 선임의 건(주주제안_와이피씨, 영풍, 한국기업투자홀딩스) - 제3-3-7호 의안: 사외이사 최병일 선임의 건(주주제안_와이피씨, 영풍, 한국기업투자홀딩스) - 제3-3-8호 의안: 사외이사 이선숙 선임의 건(주주제안_와이피씨, 영풍, 한국기업투자홀딩스) ○ 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(김보영) ○ 제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(이민호) ※ 제5호 의안은 제2-8호 의안이 가결될 경우에만 상정되고, 제2-8호 의안 부결 시 자동 폐기됨 ○ 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(120억원) ○ 제7호 의안: 임원퇴직금 지급 규정 개정 승인의 건(주주제안_와이피씨, 영풍, 한국기업투자홀딩스) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 9 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 '4. 의안 주요내용' 중 '제2-9호 의안: 발행주식 액면분할 및 액면분할을 위한 정관 변경의 건'은 2025년 1월 23일 개최된 당사 임시주주총회에서 결의된 사항으로, 현재 주주총회결의취소 청구의 소(서울중앙지방법원 2025가합9085)가 제기되어 관련 절차가 유예된 상황입니다. - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2024-12-23 주식분할 결정 2025-02-04 주식분할 결정 2025-12-15 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최윤범 | 1975-03 | 2 | 재선임 | 현) 고려아연㈜ 회장 전) 고려아연㈜ 대표이사 부회장 전) 고려아연㈜ 대표이사 사장 |
| Walter Field McLallen | 1966-02 | 2 | 신규선임 | 현) 이사(Director), OneSpaWorld Holdings Limited 현) 이사(Director), The Lovesac Company 현) 이사(Director), Timeless Wine Company 현) 공동의장(Co-Chairman), Tomahawk Strategic Solutions 현) 이사(Director), adMarketplace Inc. 현) Managing Member, Meritage Capital Advisors |
| 박병욱 | 1947-10 | 2 | 신규선임 | 현) ㈜영풍 사외이사 현) 회계법인 청 회계사 전) 회계법인 청 대표이사 |
| 최연석 | 1977-05 | 2 | 신규선임 | 현) 이글파이브유동화제일차㈜ 감사 현) 한국리테일카드홀딩스㈜, 단원홀딩스㈜, ㈜넥스플렉스, 동진섬유㈜ 이사, 경진섬유㈜, 연암홀딩스㈜, 영화홀딩스㈜ 이사 현) MBK 파트너스 파트너 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황덕남 | 1957-05 | 2 | 재선임 | 현) 고려아연㈜ 이사회 의장 현) 롯데웰푸드㈜ 사외이사 전) 서울고등법원 및 서울중앙지방법원 조정위원 전) 하나은행 사외이사 |
롯데웰푸드㈜ (사외이사) |
| 이민호 | 1965-02 | 2 | 재선임 | 현) 고려아연㈜ 사외이사 현) ㈜포스코 사외이사 현) 법무법인 율촌 ESG연구소장 전) 환경부 환경정책실장 전) 경희대 환경공학과 산중교수 |
㈜포스코 (사외이사 및 감사위원) |
| 오영 | 1947-12 | 2 | 신규선임 | 현) (재)함께일하는재단 감사 전) 법무법인 동북아 고문 전) 예일회계법인 대표이사 회장 및 고문 |
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| 최병일 | 1958-10 | 2 | 신규선임 | 현) 법무법인(유한) 태평양 고문 현) 이화여자대학교 명예교수 전) 한국고등교육재단 사무총장 |
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| 이선숙 | 1966-08 | 2 | 신규선임 | 현) 법무법인 민주 | ㈜스페이스서비스 (감사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김보영 | 1969-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 한국국제경영관리학회 학회장 현) 고려아연㈜ 사외이사 현) 한양대 경영대학 교수 전) 한국가스기술공사 사외이사 |
| 이민호 | 1965-02 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 고려아연㈜ 사외이사 현) ㈜포스코 사외이사 현) 법무법인 율촌 ESG연구소장 전) 환경부 환경정책실장 전) 경희대 환경공학과 산중교수 |