정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 52기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 20,395,720 | - 매출액 | 16,587,851 | |
| - 부채총계 | 9,211,502 | - 영업이익 | 1,231,927 | ||
| - 자본금 | 115,592 | - 당기순이익 | 770,249 | ||
| - 자본총계 | 11,184,218 | *주당순이익(원) | 42,566 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 16,921,642 | - 매출액 | 10,534,241 | |
| - 부채총계 | 6,663,616 | - 영업이익 | 1,179,550 | ||
| - 자본금 | 115,592 | - 당기순이익 | 771,572 | ||
| - 자본총계 | 10,258,026 | *주당순이익(원) | 42,377 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 20,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 407,864,640,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 이사 선임: 사내이사 1명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 2명 - 감사위원회 위원 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 18 | |||
| 사외이사총수 | 12 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 66.7 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | 1 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 2. 상기 '2. 배당-가. 현금·현물배당'의 시가배당률은 배당기준일(2025년 12월 31일) 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. 3. [주주총회 안건 세부내역] 중 제1-3호 의안의 경우, 이익잉여금처분계산서상 이익준비금을 증액하고, 이에 상응하여 차기이월미처분이익잉여금을 감액하는 내용의 수정안을 상정하였습니다. 4. [주주총회 안건 세부내역] 중 집중투표의 경우, '선임할 이사수 × (1)중 의결권 행사 주식수' 대비 득표율을 기재하였으며, 다득표 순위로 선임되었습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-05 주주총회소집공고 2026-03-05 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1-1호 | 보통결의 | 제52기 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 승인의 건 | 가결 | 90.8 | 99.8 | 0.2 | - |
| 제1-2호 | 보통결의 | 제52기 이익배당 승인의 건(보통주 현금배당 주당 20,000원) | 가결 | 91.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제1-3-1호 | 보통결의 | 제52기 이익잉여금처분계산서 승인의 건: 임의적립금 917,695,440,000원의 미처분이익잉여금 전환의 건 | 가결 | 90.5 | 99.5 | 0.5 | 수정안 상정 및 가결 |
| 제1-3-2호 | 보통결의 | 제52기 이익잉여금처분계산서 승인의 건: 임의적립금 392,466,962,000원의 미처분이익잉여금 전환의 건(주주제안_와이피씨, 영풍, 한국기업투자홀딩스) | 미결 | - | - | - | 주주제안 철회 |
| 제2-1호 | 특별결의 | 소수주주에 대한 보호 관련 정관 명문화의 건 | 가결 | 91.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제2-2호 | 특별결의 | 전자주주총회 제도 도입을 위한 정관 변경의 건 | 가결 | 91.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제2-3호 | 특별결의 | 오기 정정의 건 | 가결 | 91.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제2-4호 | 특별결의 | 이사회 내 독립이사 구성요건 명확화 및 독립이사 명칭 변경의 건 | 가결 | 91.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제2-5호 | 특별결의 | 이사의 충실의무 도입을 위한 정관 변경의 건 | 가결 | 91.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제2-6호 | 특별결의 | 분기배당 관련 정관 변경의 건 | 가결 | 91.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제2-7호 | 특별결의 | 감사위원 선·해임 시 의결권 제한 관련 정관 변경의 건 | 가결 | 91.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제2-8호 | 특별결의 | 분리선출 감사위원 확대를 위한 정관 변경의 건(주주제안_유미개발) | 부결 | 48.7 | 53.6 | 46.4 | - |
| 제2-9호 | 특별결의 | 발행주식 액면분할 및 액면분할을 위한 정관 변경의 건(주주제안_와이피씨, 영풍, 한국기업투자홀딩스) | 부결 | 48.2 | 53.0 | 47.0 | - |
| 제2-10호 | 특별결의 | 신주발행 시 이사의 충실의무 도입을 위한 정관 변경의 건(주주제안_와이피씨, 영풍, 한국기업투자홀딩스) | 부결 | 48.2 | 52.9 | 47.1 | - |
| 제2-11호 | 특별결의 | 집행임원제도 도입을 위한 정관 변경의 건(주주제안_와이피씨, 영풍, 한국기업투자홀딩스) | 부결 | 48.1 | 52.9 | 47.1 | - |
| 제2-12호 | 특별결의 | 주주총회 의장 변경을 위한 정관 변경의 건(주주제안_와이피씨, 영풍, 한국기업투자홀딩스) | 부결 | 50.3 | 55.3 | 44.7 | - |
| 제2-13호 | 특별결의 | 이사회 소집 절차 변경을 위한 정관 변경의 건(주주제안_와이피씨, 영풍, 한국기업투자홀딩스) | 가결 | 90.9 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제3-1-1호 | 보통결의 | 이사 5인 선임의 건(주주제안_유미개발) | 가결 | 57.4 | 62.9 | 37.1 | 제3-1-1호 및 제3-1-2호 의안은 일괄표결 후 보통결의요건 충족 의안이 복수일 경우 다득표 의안이 가결된 것으로 함 |
| 제3-1-2호 | 보통결의 | 이사 6인 선임의 건(주주제안_와이피씨, 영풍, 한국기업투자홀딩스) | 부결 | 47.6 | 52.2 | 47.8 | 제3-1-1호 및 제3-1-2호 의안은 일괄표결 후 보통결의요건 충족 의안이 복수일 경우 다득표 의안이 가결된 것으로 함 |
| 제3-2-1호 | 집중투표 | 집중투표에 의한 이사 5인 선임의 건: 사내이사 최윤범 선임의 건 | 가결 | - | - | - | 득표율: 16.8% 순위: 2위 |
| 제3-2-2호 | 집중투표 | 집중투표에 의한 이사 5인 선임의 건: 사외이사 황덕남 선임의 건 | 가결 | - | - | - | 득표율: 16.8% 순위: 3위 |
| 제3-2-3호 | 집중투표 | 집중투표에 의한 이사 5인 선임의 건: 기타비상무이사 Walter Field McLallen 선임의 건(주주제안_Crucible JV LLC) | 가결 | - | - | - | 득표율: 16.8% 순위: 1위 |
| 제3-2-4호 | 집중투표 | 집중투표에 의한 이사 5인 선임의 건: 기타비상무이사 박병욱 선임의 건(주주제안_와이피씨, 영풍, 한국기업투자홀딩스) | 부결 | - | - | - | 득표율: 0.1% 순위: 7위 |
| 제3-2-5호 | 집중투표 | 집중투표에 의한 이사 5인 선임의 건: 기타비상무이사 최연석 선임의 건(주주제안_와이피씨, 영풍, 한국기업투자홀딩스) | 가결 | - | - | - | 득표율: 16.7% 순위: 4위 |
| 제3-2-6호 | 집중투표 | 집중투표에 의한 이사 5인 선임의 건: 사외이사 오영 선임의 건(주주제안_와이피씨, 영풍, 한국기업투자홀딩스) | 미결 | - | - | - | 후보자 중도 사퇴에 따라 폐기 |
| 제3-2-7호 | 집중투표 | 집중투표에 의한 이사 5인 선임의 건: 사외이사 최병일 선임의 건(주주제안_와이피씨, 영풍, 한국기업투자홀딩스) | 부결 | - | - | - | 득표율: 16.4% 순위: 6위 |
| 제3-2-8호 | 집중투표 | 집중투표에 의한 이사 5인 선임의 건: 사외이사 이선숙 선임의 건(주주제안_와이피씨, 영풍, 한국기업투자홀딩스) | 가결 | - | - | - | 득표율: 16.4% 순위: 5위 |
| 제3-3호 | 집중투표 | 집중투표에 의한 이사 6인 선임의 건 | 미결 | - | - | - | 자동 폐기 |
| 제4호 | 보통결의 | 감사위원회 위원 선임의 건(김보영) | 가결 | 59.5 | 67.9 | 32.1 | - |
| 제5호 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(이민호) | 미결 | - | - | - | 자동 폐기 |
| 제6호 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건(120억원) | 가결 | 48.2 | 52.9 | 47.1 | - |
| 제7호 | 보통결의 | 임원퇴직금 지급 규정 개정 승인의 건(주주제안_와이피씨, 영풍, 한국기업투자홀딩스) | 가결 | 48.9 | 53.7 | 46.3 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최윤범 | 1975-03 | 2 | 재선임 | 현) 고려아연㈜ 회장 전) 고려아연㈜ 대표이사 부회장 전) 고려아연㈜ 대표이사 사장 |
| Walter Field McLallen |
1966-02 | 2 | 신규선임 | 현) 이사(Director), OneSpaWorld Holdings Limited 현) 이사(Director), The Lovesac Company 현) 이사(Director), Timeless Wine Company 현) 공동의장(Co-Chairman), Tomahawk Strategic Solutions 현) 이사(Director), adMarketplace Inc. 현) Managing Member, Meritage Capital Advisors |
| 최연석 | 1977-05 | 2 | 신규선임 | 현) 이글파이브유동화제일차㈜ 감사 현) 한국리테일카드홀딩스㈜, 단원홀딩스㈜, ㈜넥스플렉스, 동진섬유㈜, 경진섬유㈜, 연암홀딩스㈜, 영화홀딩스㈜ 이사 현) MBK 파트너스 파트너 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황덕남 | 1957-05 | 2 | 재선임 | 현) 고려아연㈜ 사외이사 전) 롯데웰푸드㈜ 사외이사 전) 서울고등법원 및 서울중앙지방법원 조정위원 전) 하나은행 사외이사 |
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| 이선숙 | 1966-08 | 2 | 신규선임 | 현) 법무법인 민주 | ㈜스페이스서비스 (감사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김보영 | 1969-03 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 한국국제경영관리학회 학회장 현) 고려아연㈜ 사외이사 현) 한양대 경영대학 교수 전) 한국가스기술공사 사외이사 |