주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-09-09 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 용산구 장문로 23 몬드리안 호텔 3층 그랜드볼룸 |
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| 4. 의결권행사기준일 | 2026-08-05 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-07-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 8 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 보고사항 - 감사보고 2. 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. 3. 추후 임시주주총회 안건 변동이 있을 경우, 정정공시를 통해 재안내 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 정관 일부 변경의 건(분리선출 감사위원 확대를 위한 정관 변경의 건) | - |
| 2 | 집중투표에 의한 이사 4인 선임의 건(유미개발㈜, (유)와이피씨, ㈜영풍, ㈜한국기업투자홀딩스 주주제안) | 2-1. 독립이사 이형규 선임의 건 2-2. 독립이사 서은숙 선임의 건 2-3. 독립이사 이준봉 선임의 건((유)와이피씨, ㈜영풍, ㈜한국기업투자홀딩스 주주제안) 2-4. 독립이사 심혜섭 선임의 건((유)와이피씨, ㈜영풍, ㈜한국기업투자홀딩스 주주제안) |
| 3 | 감사위원회 위원이 되는 독립이사 선임의 건 (*3-1, 3-2호 의안은 일괄표결 후 보통결의요건 충족 의안이 복수일 경우 다득표 의안이 가결된 것으로 함) |
3-1. 감사위원회 위원이 되는 독립이사 백인규 선임의 건 3-2. 감사위원회 위원이 되는 독립이사 박유경 선임의 건((유)와이피씨, ㈜영풍, ㈜한국기업투자홀딩스 주주제안) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이형규 | 1955-10 | 2 | 재선임 | 현) 한양대학교 법학전문대학원 명예교수 현) 법무법인 도하 고문 현) 국가인권위원회 인권침해조정위원회 위원 전) 한국거래소 증권분쟁조정위원회 위원 전) 한국상장회사협의회 자문위원 |
- 인천도시가스(주)(사외이사) |
| 서은숙 | 1968-04 | 2 | 신규선임 | 현) 상명대학교 경영경제대학 경제금융학부 교수 현) 부산항만공사 해외사업 리스크관리위원회 위원 현) 국방부 군인복지 군인연금기금운용심의회 위원 전) 한국투자공사 운영위원 전) 신용보증기금 자산운용위원회 위원 |
- NH 투자증권(주)(사외이사 겸 감사위원) |
| 이준봉 | 1963-02 | 2 | 신규선임 | 현) 성균관대학교 법학전문대학원 교수 전) 조세심판원 비상임심판관 전) 국제조세협회 이사장 전) 한국세법학회 회장 전) 법무법인 우현지산, 세종 등 변호사 |
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| 심혜섭 | 1979-07 | 2 | 신규선임 | 현) 변호사 심혜섭 법률사무소 전) (주)남양유업 감사 전) 법무법인 담우 변호사 전) 법무법인 세종 변호사 |
- (주)백금 T&A(독립이사) |
| 백인규 | 1968-02 | 2 | 신규선임 | 현) 단국대학교 데이터지식서비스공학과 교수 전) 한국 딜로이트 그룹 이사회 의장 전) 한국 딜로이트 그룹 ESG센터장 전) 재단법인 딜로이트 한마음나눔 이사장 |
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| 박유경 | 1969-03 | 2 | 신규선임 | 현) Tara Climate Foundation(사외이사/감사위원장) 전)APG Asset Management, Managing Director, 아태 지역 책임 투자 및 거버넌스 총괄 전) Association for Sustainable & Responsible Investment in Asia 전) Good Morning Securities/Citi Global Markets, 시니어 애널리스트 전) ING Barings/Barings/(KEB) Salomon Smith Barney Securities, 애널리스트 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백인규 | 1968-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 단국대학교 데이터지식서비스공학과 교수 전) 한국 딜로이트 그룹 이사회 의장 전) 한국 딜로이트 그룹 ESG센터장 전) 재단법인 딜로이트 한마음나눔 이사장 |
| 박유경 | 1969-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) Tara Climate Foundation 사외이사/감사위원장 전)APG Asset Management, Managing Director, 아태 지역 책임 투자 및 거버넌스 총괄 전) Association for Sustainable & Responsible Investment in Asia 전) Good Morning Securities/Citi Global Markets, 시니어 애널리스트 전) ING Barings/Barings/(KEB) Salomon Smith Barney Securities, 애널리스트 |