주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 삼성중공업 판교 R&D센터 2층 대강당 (경기도 성남시 분당구 판교로227번길 23) |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고(별도/연결) □ 의결사항 - 제1호 의안 : 제51기(2024.1.1~12.31)재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(전자증권법에 따른 변경(제9조의2, 제10조)) - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ·제3-1호 : 사내이사 김경희 선임의 건 ·제3-2호 : 사외이사 김상규 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 김상규 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-17 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경희 | 1970-02 | 3 | 신규선임 | '14.12~'17.12 삼성중공업 운반선그룹장 '17.12~'21.12 삼성중공업 의장설계팀장, 해외사업팀장 '21.12~'23.11 삼성물산 EPC 경쟁력 강화 T/F 담당임원 '23.12~'24.12 삼성중공업 생산지원본부장 '24.12~現 삼성중공업 경영지원실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김상규 | 1961-02 | 3 | 신규선임 | '10.9~'12.2 기획재정부 경제예산심의관 '12.2~'13.6 새누리당 기획재정위원회 수석전문위원 '13.6~'14.7 기획재정부 재정업무 관리관 '14.7~'16.2 조달청 청장 '16.2~'20.2 감사원 감사위원 '24.1~現 한국조달연구원 이사장(비상근) |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상규 | 1961-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '10.9~'12.2 기획재정부 경제예산심의관 '12.2~'13.6 새누리당 기획재정위원회 수석전문위원 '13.6~'14.7 기획재정부 재정업무 관리관 '14.7~'16.2 조달청 청장 '16.2~'20.2 감사원 감사위원 '24.1~現 한국조달연구원 이사장(비상근) |