정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 51기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 17,194,637 | - 매출액 | 9,903,078 | |
| - 부채총계 | 13,445,186 | - 영업이익 | 502,699 | ||
| - 자본금 | 880,115 | - 당기순이익 | 53,877 | ||
| - 자본총계 | 3,749,451 | *주당순이익(원) | 75 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 16,997,854 | - 매출액 | 9,867,429 | |
| - 부채총계 | 13,275,009 | - 영업이익 | 453,923 | ||
| - 자본금 | 880,115 | - 당기순이익 | 15,687 | ||
| - 자본총계 | 3,722,845 | *주당순이익(원) | 18 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인, 사외이사 1인 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - 제1호 의안: 제51기(2024.1.1~12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (전자증권법에 따른 변경 (제9조의2, 제10조)) ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 ·제3-1호: 사내이사 김경희 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ·제3-2호: 사외이사 김상규 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안: 감사위원회 위원 김상규 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2025-02-17 주주총회소집공고 2025-02-17 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경희 | 1970-02 | 3 | 신규선임 | '14.12~'17.12 삼성중공업 운반선그룹장 '17.12~'21.12 삼성중공업 의장설계팀장, 해외사업팀장 '21.12~'23.11 삼성물산 EPC 경쟁력 강화 T/F 담당임원 '23.12~'24.12 삼성중공업 생산지원본부장 '24.12~ 現) 삼성중공업 경영지원실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김상규 | 1961-02 | 3 | 신규선임 | '10.9~'12.2 기획재정부 경제예산심의관 '12.2~'13.6 새누리당 기획재정위원회 수석전문위원 '13.6~'14.7 기획재정부 재정업무관리관 '14.7~'16.2 조달청 청장 '16.2~'20.2 감사원 감사위원 '24.1~ 現) 한국조달연구원 이사장(비상근) |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상규 | 1961-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '10.9~'12.2 기획재정부 경제예산심의관 '12.2~'13.6 새누리당 기획재정위원회 수석전문위원 '13.6~'14.7 기획재정부 재정업무관리관 '14.7~'16.2 조달청 청장 '16.2~'20.2 감사원 감사위원 '24.1~ 現) 한국조달연구원 이사장(비상근) |