주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 삼성중공업 판교R&D센터 2층 대강당 (경기도 성남시 분당구 판교로227번길 23) |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 보고사항 : 감사보고, 외부감사인 선임보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고(별도/연결) □ 의결사항 - 제1호 의안 : 제52기(2025.1.1~12.31)재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ·제2-1호: 사업목적 추가의 건 ·제2-2호: 상법 개정 등에 따른 정관 정비의 건 ·제2-3호: 집중투표제도 배제 조항 삭제의 건 - 제3호 의안 : 사내이사 최성안 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이연승 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최성안 | 1960-12 | 3 | 재선임 | '07. 1 ~ '12.12 삼성엔지니어링 에너지사업팀, 정유사업본부 PM '12.12 ~ '14.12 삼성엔지니어링 조달본부장 '14.12 ~ '17.12 삼성엔지니어링 화공사업본부장, 플랜트사업1 본부장 '17.12 ~ '22.12 삼성엔지니어링 대표이사 사장 '22.12 ~ '23. 3 삼성중공업 부회장 '23. 3 ~ 現 삼성중공업 대표이사 부회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이연승 | 1968-02 | 3 | 신규선임 | '10.11 ~ '15.10 한국과학기술원 해양시스템공학전공 연구부교수 '17.12 ~ '21. 2 한국해양교통안전공단 이사장 '16. 3 ~ 現 홍익대학교 과학기술대학 조선해양공학과 부교수 '23. 1 ~ 現 한국해양환경 · 에너지학회 부회장 '25. 9 ~ 現 홍익대학교 자율주행 모빌리티 연구센터 센터장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이연승 | 1968-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '10.11 ~ '15.10 한국과학기술원 해양시스템공학전공 연구부교수 '17.12 ~ '21. 2 한국해양교통안전공단 이사장 '16. 3 ~ 現 홍익대학교 과학기술대학 조선해양공학과 부교수 '23. 1 ~ 現 한국해양환경 · 에너지학회 부회장 '25. 9 ~ 現 홍익대학교 자율주행 모빌리티 연구센터 센터장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 교육서비스업 | 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |